Infotmic co.,ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 4, 2017

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2017-082

盈方微电子股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2017 年第二次临时 股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2017 年12 月20 日（星期三）14:00

2、网络投票时间：2017 年12 月19 日—2017 年12 月20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017 年12 月20 日 9:30—11:30, 13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2017 年 12 月19 日15:00—12 月20 日15:00。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• （六）会议的股权登记日：2017 年12 月11 日

（七）出席对象

1、截至本次会议股权登记日（2017 年12 月11 日）下午3:00 收市时在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；不

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能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理 人不必是本公司股东；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师；

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）现场会议召开地点：上海市浦东新区科苑路866 号上海中兴和泰酒店

• 会议室

二、会议审议事项

• 1、《关于增补公司独立董事的议案》

• （1）《关于增补杨利成为公司独立董事的议案》

• （2）《关于增补林卓彬为公司独立董事的议案》

本项议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司 于2017 年12 月5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本 项议案为选举公司独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证 券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本项议案将采用累积投票方 式，本次应选独立董事2 人。对于采取累积投票制的议案，股东所拥有的选举票 数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以 应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的 选举票数。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案	提案1 为等额选举
1.00	《关于增补公司独立董事的议案》	应选人数（2）人
1.01	关于增补杨利成为公司独立董事的议案	√
1.02	关于增补林卓彬为公司独立董事的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记

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• 2、登记时间：2017 年12 月18 日—2017 年12 月19 日（上午9∶00—12∶

• 00、 下午1∶30—5∶30）；

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区盛夏路500 弄4 号2

• 层。

• 4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会 议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户 卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法 定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营 业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证 进行登记。

5、会议联系方式

联系人：代博

电 话：021－58853066

传 真：021－58853100 电子邮箱：infotm@infotm.com 邮政编码：201203

与会股东的交通及食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参 加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

六、备查文件

• 1、公司第十届董事会第十一次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

盈方微电子股份有限公司

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2017 年12 月5 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码： 360670 ，投票简称： 盈方投票

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• 3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、 投票时间：2017 年12 月20 日的交易时间，即 9:30-11:30 和13:00-15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为2017 年12 月19 日（现场股东大会 召开前一日）下午3:00，结束时间为2017 年12 月20 日（现场股东大会结束当 日）下午3:00。

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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席盈方微电子股

份有限公司2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于增补公司独立董事的议案》	应选人数（2）人
1.01	关于增补杨利成为公司独立董事的议案	√
1.02	关于增补林卓彬为公司独立董事的议案	√

委托人（签名或盖章） 委托人股东账号： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人持股数量： 代理人姓名及签名： 代理人身份证号码： 有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日

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附件三：

独立董事候选人简历

1 、杨利成： 男，1976 年9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，会计师职称，中国注册会计师协会非执业会员。历任浙江天健会计师事务所 项目经理，万向财务有限公司稽核专员，浙江华睿投资管理有限公司投资经理。 现任上海融玺创业投资管理有限公司财务总监兼风险控制部总经理、杭州金海岸 文化发展股份有限公司董事、浙江德斯泰新材料股份有限公司董事、罗博特科智 能科技股份有限公司独立董事、浙江振申绝热科技股份有限公司独立董事。

杨利成先生未持有本公司股份与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《公司章程》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 中规定的不得担任公司独立董事的情形；非失信被执行人；其任职资格符合《公 司法》、《公司章程》等相关规定。

2 、林卓彬： 男，1966 年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权。硕士 学历，中国注册会计师、高级会计师。历任深圳市审计局评议处干部、深圳市审 计师事务所科长、副总会计师；深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师， 国富浩华会计师事务所副主任会计师。现任瑞华会计师事务所深圳分所合伙人、 书记；广东省信用协会轮值会长，广东久量股份有限公司独立董事。

林卓彬先生未持有本公司股份与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《公司章程》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 中规定的不得担任公司独立董事的情形；非失信被执行人；其任职资格符合《公 司法》、《公司章程》等相关规定。

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