Infotmic co.,ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Nov 10, 2015

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-089

盈方微电子股份有限公司

关于召开2015 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决定于 2015 年11 月27 日召开公司2015 年第四次临时股东大会，审议第九 届董事会第三十一次会议提交的相关议案。本次股东大会采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如 下：

一、本次会议召开基本情况

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间：2015 年11 月27 日（星期五）下午14:30 分。

网络投票时间：

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015 年11 月27 日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过互联网投票 系统投票的开始时间(2015 年11 月26 日15:00)至投票结束时间 (2015 年11 月27 日15:00)间的任意时间。

（二）现场会议召开地点

上海市浦东新区科苑路866 号上海中兴和泰酒店2-04 室

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（三）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）表决方式

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代 理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果 同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准；如果网络投 票中重复投票，以第一次投票为准。

（五）会议召集人：公司董事会

（六）股权登记日：2015年11月23日

（七）出席会议对象

1、截止股权登记日2015年11月23日（星期一）下午交易结束后 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全 体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席 （被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网 络投票时间内参加网络投票。

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。 （八）提示性公告

公司将于2015 年11 月24 日就本次股东大会发布提示性公告， 提醒本次会议股权登记日持有公司股份的股东及时参加本次股东大 会并行使表决权。

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二、会议审议议案

• 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

• 2、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》

• 2.1、发行股票种类和面值

• 2.2、发行方式和发行时间

• 2.3、发行对象和认购方式

• 2.4、发行数量

• 2.5、发行价格及定价原则

• 2.6、限售期

• 2.7、募集资金数量及用途

• 2.8、本次非公开发行前的滚存利润安排

• 2.9、上市地点

• 2.10、决议有效期

• 3、审议《关于<公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》

• 4、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金运用的

• 可行性报告的议案》

• 5、审议《关于公司与陈志成先生签署<附条件生效的股份认购合

• 同>的议案》

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6、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票涉及关联交易事 项的议案》

7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年度非公 开发行A股股票相关事宜的议案》

8、审议《关于终止公司2014 年非公开发行A 股股票暨撤回申请 文件的议案》

9、审议《关于增补第九届董事会董事的议案》

10、审议《关于聘请2015年度审计机构和内部控制审计机构的议 案》

11、审议《关于2015年度非公开发行股票无需编制前次募集资金 使用报告的议案》

以上议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，议案 内容详见公司于2015年11月11日在《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（信函或 传真在2015年11月26日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。）

2、登记时间：2015年11月26日9:00—17:00

3、登记地点及授权委托书送达地点：

地 址：上海市浦东新区祖冲之路2290弄展想广场1号16层

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联系人：金志成

电 话：021－58853066 传 真：021－58853100 邮政编码：201203

• 4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代 理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托 人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖 公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理 人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、 法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：360670

• 2、投票简称：盈方投票

3、投票时间：2015年11月27日的交易时间，即9：30—11：30 和 13：00—15：00。

4、在投票当日，“盈方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本 次股东大会审议的议案总数。

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• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）输入证券代码：360670

（3）“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号：100.00代 表总议案；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，以此类推，每一议 案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为 对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案 (1)，2.02元代表议案2中子议案(2)，依此类推。

本次股东大会议案对应的委托价格如下：

议案 序号	议案名称	对应申报 价格
0	总议案	100.00 元
1	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议 案》	1.00 元
2	审议《关于公司2015 年度非公开发行A 股股票 方案的议案》	2.00 元
2.1	审议发行股票种类和面值	2.01 元
2.2	审议发行方式和发行时间	2.02 元
2.3	审议发行对象和认购方式	2.03 元
2.4	审议发行数量	2.04 元

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2.5	审议发行价格及定价原则	2.05 元
2.6	审议限售期	2.06 元
2.7	审议募集资金数量及用途	2.07 元
2.8	审议本次非公开发行前的滚存利润安排	2.08 元
2.9	审议上市地点	2.09 元
2.10	审议决议有效期	2.10 元
3	审议《关于<公司2015 年度非公开发行股票预案> 的议案》	3.00 元
4	审议《关于公司2015 年度非公开发行A 股股票 募集资金运用的可行性报告的议案》	4.00 元
5	审议《关于公司与陈志成先生签署<附条件生效 的股份认购合同>的议案》	5.00 元
6	审议《关于公司2015 年度非公开发行A 股股票 涉及关联交易事项的议案》	6.00 元
7	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2015 年度非公开发行A 股股票相关事宜的议案》	7.00 元
8	审议《关于终止公司2014 年非公开发行A 股股 票暨撤回申请文件的议案》	8.00 元
9	审议《关于增补第九届董事会董事的议案》	9.00 元
10	审议《关于聘请2015 年度审计机构和内部控制 审计机构的议案》	10.00 元

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	11	审议《关于2015 年度非公开发行股票无需编制 前次募集资金使用报告的议案》	11.00 元

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应“委托 数量”一览表如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案” 进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了 重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票 表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见 为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总 议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动 撤单处理，视为未参与投票。

（8）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股 东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场和网络投 票中的一种表决方式。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月26日15:00，结

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束时间为2015年11月27日15:00。

2、采用互联网投票的投票程序

（1）股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码 或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专 区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系 统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公 司或其委托的代理发证机构申请。

（2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

（4）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更 改投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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五、其他事项

1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自

理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本

• 次会议的进程按当日通知进行。

特此通知

附：授权委托书

盈方微电子股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十日

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授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席盈方微电子股 份有限公司2015年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以 下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体 指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位 （本人）承担。本人(本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应 表决意见栏目打“√”）：

议案	表决意见	表决意见	表决意见
	同意	反对	弃 权
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2015 年度非公开发行A 股股票方案的议 案》
2.1 审议发行股票种类和面值
2.2 审议发行方式和发行时间
2.3 审议发行对象和认购方式
2.4 审议发行数量
2.5 审议发行价格及定价原则
2.6 审议限售期
2.7 审议募集资金数量及用途
2.8 审议本次非公开发行前的滚存利润安排
2.9 审议上市地点

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2.10 审议决议有效期

3、审议《关于<公司2015 年度非公开发行股票预案>的议案》

4、审议《关于公司2015 年度非公开发行A 股股票募集资金 运用的可行性报告的议案》

5、审议《关于公司与陈志成先生签署<附条件生效的股份认 购合同>的议案》

6、审议《关于公司2015 年度非公开发行A 股股票涉及关联 交易事项的议案》

7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行A 股股票相关事宜的议案》

8、审议《关于终止公司2014 年非公开发行A 股股票暨撤回 申请文件的议案》

9、审议《关于增补第九届董事会董事的议案》

10、审议《关于聘请2015 年度审计机构和内部控制审计机构 的议案》

• 11、审议《关于2015 年度非公开发行股票无需编制前次募集 资金使用报告的议案》

委托人（签名或盖章）

委托人股东账号

委托人身份证或营业执照号码

委托人持股数量： 股

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代理人姓名及签名：

代理人身份证号码

授权日期:

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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