Infotmic co.,ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Sep 18, 2015

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-069

盈方微电子股份有限公司

关于召开2015 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年9 月8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及 巨潮资讯网上刊登了《盈方微电子股份有限公司关于召开2015 年第 三次临时股东大会的通知》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规的相关规定，现发布公司关于召开2015 年第三次临时股 东大会的提示性公告。

一、本次会议召开基本情况

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间：2015 年9 月24 日（星期四）下午14:30 分。 网络投票时间：

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015 年9 月24 日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过互联网投票 系统投票的开始时间(2015 年9 月23 日15:00)至投票结束时间(2015 年9 月24 日15:00)间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：上海市浦东新区科苑路866 号上海中 兴和泰酒店2-04 室

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（三）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）表决方式

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代 理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果 同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准；如果网络投 票中重复投票，以第一次投票为准。

（五）会议召集人：公司董事会

（六）股权登记日：2015 年9 月18 日

（七）出席会议对象

1、截止股权登记日2015 年9 月18 日（星期五）下午交易结束 后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出 席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在 网络投票时间内参加网络投票。

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

• （八）提示性公告

公司将于2015 年9 月19 日就本次股东大会发布提示性公告，提 醒本次会议股权登记日持有公司股份的股东及时参加本次股东大会

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并行使表决权。

二、会议审议议案

审议《关于房地产业务的专项自查报告及公司控股股东、实际控 制人、董事、监事、高级管理人员关于房地产业务相关事项承诺的议 案》

上述议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，议案 内容详见公司于2015 年9 月8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（信函或传

• 真在2015 年9 月23 日17:00 前送达或传真至公司董事会办公室。）

• 2、登记时间：2015 年9 月23 日9:00—17:00

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：

• 地 址：上海市浦东新区祖冲之路2290 弄展想广场1 号16 层 联系人：金志成

电 话：021－58853066

传 真：021－58853100 邮政编码：201203

• 4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代 理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托

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人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖 公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理 人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、 法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

• 四、参加网络投票的具体操作流程

• 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

• （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：360670

• 2、投票简称：盈方投票

• 3、投票时间：2015 年9 月24 日的交易时间，即9：30—11：30

• 和13：00—15：00。

• 4、在投票当日，“盈方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次

股东大会审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）输入证券代码：360670

• （3）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元即代

• 表议案1，本次临时股东大会不设置“总议案”，具体如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	审议《关于房地产业务的专项自查报告	1.00 元

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及公司控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员关于房地产业务相 关事项承诺的议案》

• （4）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应“委托

• 数量”一览表如下:

数量”一览表如下:
表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动

• 撤单处理，视为未参与投票。

（7）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股 东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场和网络投 票中的一种表决方式。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2015 年9 月23 日15:00，

• 结束时间为2015 年9 月24 日15:00。

• 2、采用互联网投票的投票程序

（1）股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码 或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：

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http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专 区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系 统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公 司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

• （4）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更

• 改投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通

• 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 五、其他事项

• 1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自

• 理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本

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次会议的进程按当日通知进行。

特此通知

附：授权委托书

盈方微电子股份有限公司董事会

二〇一五年九月十八日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席盈 方微电子股份有限公司2015 年第三次临时股东大会，并代表本公司/ 本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事 项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果 均由我单位（本人）承担。本人(本单位)对下述议案的投票意见如下

（请在相应表决意见栏目打“√”）：

表决意见 议案 同意 反对 弃权 审议《关于房地产业务的专项自查报告及公司控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于房地 产业务相关事项承诺的议案》

委托人（签名或盖章）

委托人股东账号

委托人身份证或营业执照号码

委托人持股数量： 股

代理人姓名及签名：

代理人身份证号码

授权日期:

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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