Infotmic co.,ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 29, 2013

证券代码：000670 证券简称：S 舜元 公告编号：2013-035

舜元实业发展股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性、合规性：公司第九届董事会第三次会议 于2013 年11 月29 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

• 3、会议召开时间：2013 年12 月16 日 上午10：30

• 4、会议地点：上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦五

• 楼会议中心

• 5、会议召开方式：以现场方式召开。

• 6、出席对象：

截止2013 年12 月11 日（股权登记日）在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权 委托的代理人；本公司董事、监事、高级管理人员；本公司聘请的律 师。

二、会议审议事项

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《关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案》。

以上议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过。议案内容

详见公司于2013 年11 月30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和《中国证券报》、《证券时报》上披露的相关公告。

• 三、会议登记方法

1、登记办法：

凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手 续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户 卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权 委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。

• 2、登记时间：2013 年12 月13 日 9:00-11:30、13:00-17:00。

• 3、登记地点：上海市长宁区江苏路398 号舜元企业发展大厦17

• 楼3 单元 。

• 4、登记方式：股东本人（代理人）亲自登记或传真方式登记。

• 5、其他

• (1)联系方式

会议联系人：金志成

联系部门：公司证券事务部

联系电话：021-32506689

传真号码：021-62263030

联系地址：上海市长宁区江苏路398 号舜元企业发展大厦17 楼

3 单元 邮编：200050

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(2)会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

• (3)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

舜元实业发展股份有限公司董事会 2013 年11 月29 日

附件：

授权委托书

本人（本单位）作为舜元实业发展股份有限公司的股东兹全权委 托 先生（女士）为代表出席公司2013 年第二次临时股东大 会，委托权限为 。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单

位公章。

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