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Jul 30, 2013

证券代码：000670 证券简称：S 舜元 公告编号：2013-021

舜元地产发展股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性、合规性：公司第八届董事会第二十二次 会议于 2013 年 7 月 30 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。

• 3、会议召开时间：2013 年 8 月 16 日 上午10：30

• 4、会议地点：上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦五

楼会议中心

• 5、会议召开方式：以现场方式召开。

• 6、出席对象：

截止 2013 年 8 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述股东的授 权代理人（代理人不必是公司股东）；本公司董事、监事、高级管理

人员；本公司聘请的律师。

• 二、会议审议事项

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• 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

• 1.1、关于选举陈炎表为公司第九届董事会董事的议案；

• 1.2、关于选举史浩樑为公司第九届董事会董事的议案；

• 1.3、关于选举王国军为公司第九届董事会董事的议案；

• 1.4、关于选举张韵为公司第九届董事会董事的议案；

• 1.5、关于选举唐忠民为公司第九届董事会董事的议案；

• 1.6、关于选举艾有关为公司第九届董事会董事的议案；

• 1.7、关于选举陈继祥为公司第九届董事会独立董事的议案；

• 1.8、关于选举张川为公司第九届董事会独立董事的议案；

• 1.9、关于选举宗士才为公司第九届董事会独立董事的议案。 本议案将实行累积投票制，非独立董事与独立董事分别进行累积

• 投票。独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格 及独立性审核无异议后方能提交股东大会表决。

• 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

• 2.1、关于选举顾昕为公司第九届监事会监事的议案；

• 2.2、关于选举武佩利为公司第九届监事会监事的议案。 本议案将实行累积投票制。

• 3、审议《关于变更公司名称的议案》。

• 4、审议《关于变更公司注册地址的议案》。

• 5、审议《关于修改公司章程的议案》。

以上议案已经公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事

会第十二次会议审议通过。议案内容详见公司于2013 年7 月31 日在

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》 上披露的相关公告。

• 三、会议登记方法

• 1、登记办法：

• 凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手

• 续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户 卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权 委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。

• 2、登记时间：2013 年 8 月 15 日 9:00-11:30、13:00-17:00。

• 3、登记地点：上海市长宁区江苏路398 号舜元企业发展大厦17

楼3 单元 。

• 4、登记方式：股东本人（代理人）亲自登记或传真方式登记。

• 5、其他

• (1)联系方式

会议联系人：金志成

联系部门：公司证券事务部

联系电话：021-32506689

传真号码：021-62263030

联系地址：上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦17 楼

• 3 单元 邮编：200050

• (2)会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

• (3)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

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舜元地产发展股份有限公司董事会

2013 年 7 月 30 日

附件：

授权委托书

兹全权委托＿__先生/女士（身份证号码：＿＿______）

代表我单位（个人），出席舜元地产发展股份有限公司 2013 年第一 次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托 人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿 投票。

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

非独立董事候选人	累积表决票数	同意	反对	弃权
陈炎表
史浩樑
王国军
张韵
唐忠民
艾有关

（说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决 权的股数与应选举非独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决 票总额下自主分配。）

票总额下自主分配。）
独立董事候选人	累积表决票数	同意	反对	弃权
陈继祥
张川

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宗士才

（说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决 权的股数与应选举独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票 总额下自主分配。）

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

股东代表监事候选人	累积表决票数	同意	反对	弃权
顾昕
武佩利

（说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的 表决权的股数与应选举监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票 总额下自主分配。）

3、审议《关于变更公司名称的议案》

议案	同意	反对	弃权
变更公司名称

4、审议《关于变更公司注册地址的议案》

议案	同意	反对	弃权
变更公司注册地址

5、审议《关于修改公司章程的议案》

议案	同意	反对	弃权
修改公司章程

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

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委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单 位公章。

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