Infotmic co.,ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 28, 2012

证券代码：000670 证券简称：S*ST 天发 公告编号：2012－026

舜元地产发展股份有限公司董事会

关于股权分置改革的投票委托征集函

重要提示

舜元地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会向公司全 体流通股A股股东征集拟于2012年10月25日召开的公司2012年第二次 临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议投票权（以下简称“本次 征集投票委托”）。

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他政府部门未对 本征集函所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本征集 函的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明

征集人公司董事会仅对本公司拟召开“2012 年第二次临时股东 大会暨股权分置改革相关股东会议”审议事项《舜元地产发展股份有 限公司股权分置改革方案》征集股东委托投票而制作并签署本董事会 投票委托征集函（以下简称"本征集函"）。征集人保证本征集函不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内 幕交易,操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票行动以无偿方式进行，本征集函在主管部门指定的 报刊上发布，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集

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人的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本征集函的履行不会 违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：舜元地产发展股份有限公司

英文名称：Sunyoung Properties Co.,Ltd.

股票简称： S*ST 天发 股票代码：000670

注册地址：荆州市江汉路106号

公司法定代表人：史浩樑

公司董事会秘书：张韵 证券事务代表：金志成

联系地址：上海市长宁区江苏路398号舜元企发大厦17楼3单元

邮政编码：200050

联系电话：021-32506689

传 真：021-62263030

电子信箱：sunyoung@ sunyoungchina.com

（二）征集事项：公司Ａ股市场相关股东会议审议的《舜元地产

发展股份有限公司股权分置改革方案》的投票权

三、拟召开的Ａ股市场相关股东会议基本情况

根据有关规定，《舜元地产发展股份有限公司股权分置改革方案》需 提交相关股东会议审议。本次征集投票委托仅对公司2012年10月25

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日召开的2012年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议 有效。2012年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议具体 情况请详见《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《舜元地产关于 召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知》，请投资者注意查 阅。

四、征集方案

征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及本公司章程规定 制定了本次征集投票权方案，该征集方案具体内容如下：

１、征集对象：本次投票权征集的对象为截至2012年10月19日下 午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体流通Ａ股股东。

２、征集时间：自2012年10月22日至10月24日每日9：00-17：00， 以及2012年10月25日9：00-14：30。

３、征集方式：采用公开方式在指定的报刊《证券时报》、《中

国证券报》和网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布公告进 行投票权征集行动。

４、征集程序：

第一步：填写授权委托书

授权委托书须按照本征集函确定的格式逐项填写。

第二步：向征集人委托的公司董事会秘书处提交本人签署的授权 委托书及其他相关文件；本次征集投票权将由公司董事会秘书处签收 授权委托书及其相关文件。

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• 1、法人股东须提供下述文件：

• a、现行有效的法人营业执照复印件；

• b、法定代表人身份证复印件；

c、授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权 他人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托 书的授权书)；

d、法人股东帐户卡复印件；

• （注：请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字） 2、个人股东须提供下述文件：

• a、股东本人身份证复印件；

• b、股东账户卡复印件；

c、股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他 人签署，则须同时提供经公证的本人授权他人签署授权委托书的授权 书)；

（注：请股东本人在所有文件上签字）

股东可以先向指定传真机发送传真，将以上相关文件发送至公 司董事会秘书处，确认授权委托。在本次股东会议登记时间截止之前， 法人股东和个人股东的前述文件可以通过挂号信函方式或者委托专 人送达的方式送达征集人委托的公司董事会秘书处。其中，信函以公 司董事会秘书处签署回单视为收到；专人送达的以公司董事会秘书处 向送达人出具收条视为收到。请将提交的全部文件予以妥善密封，注 明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票权授权委托”。

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授权委托书及其相关文件送达公司的指定地址如下：

收件人：舜元地产发展股份有限公司董事会秘书

联系地址：上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦17楼3

单元

邮政编码：200050

联系电话：021－32506689

传 真：021－62263030

联系人：金志成

第三步：由见证律师确认有效表决票

见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述第二步所列示的 文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征 集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

1、股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方 式在本次征集投票权截止时间（2012年10月25日14：30）之前送达指 定地址；

• 2、股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求；

• 3、股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日

股东名册记载的信息一致；

• 4、授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托

• 给征集人以外的人。

五、其他

• 1、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出

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席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委 托，则已作出的授权委托自动失效。

• 2、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的

• 委托为有效。

不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

3、由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本征集函 提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的 签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合本征集 函规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因 此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

舜元地产发展股份有限公司董事会

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附件1：股东授权委托书（注：本表复印有效）

舜元地产发展股份有限公司

董事会征集投票权授权委托书

委托人声明：本人是在对公司董事会征集投票权的相关情况充分 知情的条件下委托征集人行使投票权。在相关股东会议登记时间截止

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之前，本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后， 如本人亲自（不包括网络投票）或委托代理人登记并出席会议，或者 在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下 委托行为自动失效。

本公司/本人作为委托人，兹授权委托舜元地产发展股份有限公 司董事会代表本公司/本人出席2012年10月25日在上海市长宁区江苏 路398号舜元企业发展大厦5楼会议室召开的舜元地产发展股份有限 公司2012年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，并按 本公司/本人的意愿代为投票。本公司/本人将投票权委托给征集人， 即为将在股东大会上的投票权作同等委托。

本公司/本人对本次征集投票权事项的投票意见：

议案	赞成	反对	弃权
舜元地产发展股份有限公司股权分置改革方案

（注：在相应的项目下打√进行选择，三者中只能选其一，选择一 项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效。） 本项授权的有效期限：自签署日至相关股东会议结束

委托人持有股数： 股

委托人股东帐号：

委托人身份证号（法人股东请填写营业执照注册号）： 委托人联系电话：

委托人（签字确认，法人股东加盖法人公章）：

签署日期：

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