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Aug 10, 2012

证券代码：000670 证券简称：S*ST 天发 公告编号：2012－019

舜元地产发展股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开日期：2012 年8 月27 日上午10：30

• 三、会议地点：上海市长宁区江苏路398 号舜元企业发展大厦五楼会议室

• 四、会议召开方式：现场投票表决方式

五、会议审议议案

• 1、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

• 2、审议《公司未来三年（2012—2014 年）股东回报规划》的议案。

以上议案的具体内容详见2012 年8 月10 日《中国证券报》、《证券时报》上 刊登的本公司第八届董事会第十次会议决议公告等，也可登陆巨潮网（网址： http://www.cninfo.com.cn）查询。

六、会议出席对象

截止2012 年8 月22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述股东的授权代理人（代理人不必是公 司股东）；本公司董事、监事、高级管理人员；本公司聘请的律师。

七、会议登记方法

• 1、登记办法：

凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理 人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法 人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证 办理登记手续。

• 2、登记时间：2012 年8 月24 日上午9:30-11:30，下午2:30—4:30；

• 3、登记地点：公司证券事务部；

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4、登记方式：股东本人（代理人）亲自登记或传真方式登记。

八、其他

1、会期预计半天；出席会议股东费用自理；

2、联系方式：

电话：021-32506689 传真：021-62263030

联系人：金志成 邮政编码：200050

地址：上海市长宁区江苏路398 号舜元企业发展大厦17 楼3 单元

九、备查文件

公司第八届董事会第十次会议决议

附：授权委托书

舜元地产发展股份有限公司董事会

二〇一二年八月九日

授权委托书

本人（本单位）作为舜元地产发展股份有限公司的股东兹全权委托 先 生（女士）为代表出席公司2012 年第一次临时股东大会，委托权限 为 。

委托人（签名或盖章）

委托人股东账号 委托人身份证号码 委托人持股数： 股 代理人姓名 代理人身份证号码 授权日期:

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