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Jul 21, 2010

证券代码:000670 证券简称:S*ST 天发 公告编号:2010-018

舜元地产发展股份有限公司

关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公 告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的合法性、合规性:公司第七届董事会第二十一次 会议于 2010 年 7 月 20 日召开,会议审议通过了《关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。

3、会议召开时间:2010 年 8 月 17 日 10:00 时

4、会议地点:上海市长宁区江苏路 398 号舜元企发大厦 5 楼会 议中心 1 号会议室

5、会议召开方式:以现场方式召开。

6、出席对象:

截止 2010 年 8 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;上述股东的授权 代理人(代理人不必是公司股东);本公司董事、监事、高级管理人 员;本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。该议案已经公司第 七届董事会第二十一次会议审议通过。议案内容详见指定信息披露网 站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露报刊《证券时 报》。

1.1、关于选举陈炎表为公司第八届董事会董事的议案;

1.2、关于选举史浩樑为公司第八届董事会董事的议案;

1.3、关于选举罗兴龙为公司第八届董事会董事的议案;

1.4、关于选举李国来为公司第八届董事会董事的议案;

1.5、关于选举唐忠民为公司第八届董事会董事的议案;

1.6、关于选举艾有关为公司第八届董事会董事的议案;

1.7、关于选举黄鼎业为公司第八届董事会独立董事的议案;

1.8、关于选举顾锋为公司第八届董事会独立董事的议案;

1.9、关于选举潘飞为公司第八届董事会独立董事的议案。

本议案将实行累积投票制,非独立董事与独立董事分别进行累积 投票。独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格 及独立性审核无异议后方能提交股东大会表决。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。该议案已经公司第 七届监事会第十四次会议审议通过。议案内容详见指定信息披露网站 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露报刊《证券时报》。

2.1、关于选举邵建林为公司第八届监事会监事的议案;

2.2、关于选举武佩利为公司第八届监事会监事的议案。

本议案将实行累积投票制。

3、审议《关于控股子公司长兴萧然房地产开发有限公司向中国 工商银行股份有限公司长兴支行申请额度不超过 7000 万元贷款并以 其资产抵押的议案》。

三、会议登记方法

1、登记办法:

凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手 续;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证,委托人帐户 卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权 委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。

2、登记时间:2010 年 8 月 16 日 9:00-11:30、13:00-17:00。

3、登记地点:上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦 29 楼

4、登记方式:股东本人(代理人)亲自登记或传真方式登记。

5、其他

(1)联系方式

会议联系人:金志成

联系部门:公司证券事务部

联系电话:021-32506689

传真号码:021-32506916

联系地址:上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦 29 楼 邮编:200050

(2)会期半天,与会股东食宿和交通自理;

(3)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

附件:授权委托书

舜元地产发展股份有限公司董事会

2010 年 7 月 20 日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士(身份证号码: ) 代表我单位(个人),出席舜元地产发展股份有限公司 2010 年第一次 临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人 没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投 票。

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

非独立董事候选人	累积表决票数	同意	反对	弃权
陈炎表
史浩樑
罗兴龙
李国来
唐忠民
艾有关

(说明:此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决 权的股数与应选举非独立董事人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决 票总额下自主分配。)

独立董事候选人	累积表决票数	同意	反对	弃权
黄鼎业
顾锋
潘飞

(说明:此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决 权的股数与应选举独立董事人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票 总额下自主分配。)

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

股东代表监事候选人	累积表决票数	同意	反对	弃权
邵建林
武佩利

(说明:此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的 表决权的股数与应选举监事人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票 总额下自主分配。)

3、审议《关于控股子公司长兴萧然房地产开发有限公司向中国 工商银行股份有限公司长兴支行申请额度不超过 7000 万元贷款并以 其资产抵押的议案》(以下简称"萧然房产申请贷款及其资产抵押")

议案	同意	反对	弃权
萧然房产申请贷款及其资产抵押

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

附注:

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加 盖单位公章。