Infotmic co.,ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Mar 19, 2009

证券代码：000670 证券简称：S*ST 天发 公告编号：2009－020

舜元地产发展股份有限公司

关于召开股权分置改革A 股市场相关股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权分置改革管理 办法》及《公司章程》的规定及合并持有公司三分之二以上非流通股 股份股东的书面委托，舜元地产发展股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）董事会定于2009 年4月20日召开相关股东会议审议公 司股权分置改革方案。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、本次会议召开基本情况 （一）召开时间

本次现场会议召开时间为2009年4月20日下午14：00。 网络投票时间：

其中：通过交易系统进行网络投票的时间为：2009年4月16日、 2009年4月17日、2009年4月20日，每日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2009年4月16 日9:30-4月20日15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：湖北省荆州市晶崴国际大酒店三楼会 议室（荆州市沙市区公园路12号）

（三）会议方式

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本次会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合 的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）表决方式

公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的 任意一种表决方式。投票表决时，同一表决权只能选择现场、征集投 票、网络投票方式中的一种。

• （五）会议召集人：公司董事会

• （六）股权登记日：2009年4月10日

• （七）提示性公告

本次会议召开前，公司将发布两次本次会议提示性公告，公告时 间分别为2009年4月9日，2009年4月16日。

（八）出席会议对象

• 1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2009年4月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股流通股股东和非流通股 股东；因故不能出席会议的股东，可授权代理人出席会议。

• 3、公司聘请的股权分置改革保荐机构代表、见证律师等。

（九）本次会议公司股票停复牌安排

本公司A股流通股自2007年5月25日以来，本公司股票一直处于暂 停上市状态，因此，股改期间公司股票将一直停牌，直至深圳证券交 易所批准公司股票复牌。

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二、本次会议审议事项

（一）本次会议审议如下议案：

舜元地产发展股份有限公司股权分置改革方案。

（二）披露情况

上述议案的具体内容详见与本通知同时刊登在《证券时报》、 《中国证券报》上以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《舜元地产发展股份有限公司股权分置改革说明书摘要》、《保荐 意见书》、《法律意见书》。

（三）特别强调事项

本次会议审议的议案需经全体参加表决的股东所持有表决权股 份数的2/3以上审议通过，并经参加表决的流通股股东所持有表决权 股份数的2/3以上审议通过后方可实施。

三、A股流通股股东具有的权利及主张权利的时间、条件和方式 （一）A股流通股股东具有的权利

A股流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、 发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》等法规的有关规定，本次会议审议的议案 需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的2/3以上审议通过， 并经参加表决的流通股股东所持有表决权股份数的2/3以上审议通过 方可实施。

（二）A股流通股股东主张权利的方式、条件和期间

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公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表 决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优 先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

• 1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场

• 投票为准。

• 2、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为

• 准。

• 3、如果同一股份多次通过征集投票，以最后一次征集投票为准。

• 4、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为

准。

（三）A股流通股股东参加投票表决的重要性

• 1、有利于保护自身利益不受到损害；

• 2、充分表达意愿，行使股东权利；

3、如本次股权分置改革方案获得本次会议表决通过，则不论A 股流通股股东是否参与或是否投反对票，只要其为本次股权分置改革 实施之股权登记日登记在册的A股股东，就均需按本次会议表决通过 的决议执行。

（四）A股流通股股东与非流通股股东沟通协商的安排

为了保证及时广泛地了解A股流通股股东的意见及信息，公司公 布股权分置改革方案之日至相关股东会议结束之日，公司董事会协助 非流通股股东，通过投资者座谈会、走访机构投资者、发放征求意见 函等多种方式，流通股东进行充分沟通和协商，同时通过股权分置改

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革电话热线、公司信箱、公司网站等渠道与广大A股流通股股东进行 沟通。

热线电话：021-52197189

传 真：021-52197186

电子信箱：sunyoungchina@163.com 证券交易所网站： http://www.szse.cn/ 四、参加现场会议的登记办法

• (一)登记手续：

拟出席现场会议的法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业 执照复印件、加盖公章的法人代表授权委托和出席人身份证、持股凭 证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持本人身份证、持股凭证、 证券账户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书(见附件)、身份 证和委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

(二)登记时间：2009年4月16日-4月17日的每个工作日9：00-17：

00

(三)登记地点及授权委托书送达地点：

地 址：上海市长宁区天山西路799号青鸟产业园六楼 联系人：金志成、韩丹

电 话： 021－52197189 传 真： 021－52197186 邮政编码：200335 五、采取交易系统的投票程序：

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公司将通过深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供投票平

台,流通股股东可以通过交易系统参加投票。

（一）审议议案：舜元地产发展股份有限公司股权分置改革方案；

• （二）通过交易系统进行投票的起止时间：2009年4月16日、2009

• 年4月17日、2009年4月20日，每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

（三）投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入

委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360670	天发投票	买入	对应申报价格

（四）股东投票的具体程序

投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作,股东投票的具 体程序为：

1、买卖方向为：买入股票；

• 2、输入证券代码：360670； 投票简称：天发投票

• 3、输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格,

如下表：

如下表：
投票代码	证券简称	议案内容	申报价格
360670	天发投票	股权分置改革方案	1元

4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表

反对，3股代表弃权。

5、确认投票委托完成。

• （五）投票结果查询

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通过深圳证券交易所交易系统投票的,投资者可以通过证券营业 部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”

功能,可以查看个人历次网络投票结果。

• （六）投票注意事项

• 1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申

• 报为准；

• 2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。 六、采用互联网络投票的股东身份确认与投票程序 （一）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或

http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并 设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使 用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

（二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（三）投资者进行投票的时间

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2009年4月16日9:30-4

月20日15:00期间的任意时间。

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（四）投票注意事项

• 1、互联网投票时间不受交易时段限制，在2009年4月16日9:30-4

• 月20日15:00期间时任意时间内都可投票。

• 2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申

• 报为准；

• 3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。 （五）投票结果查询

通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果； 通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00 点后登录深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）点击“投票查询” 功能，可以查看个人历次网络投票结果。

七、董事会投票委托征集的实现方式

为保护中小投资者利益,使中小投资者充分行使权利,并表达自 己的意愿,公司董事会一致同意向公司全体流通股股东征集对本次会 议审议事项的投票权。

本次征集投票权的具体方案如下：

（一）征集对象：本次投票权征集的对象为舜元地产截止2009 年4月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的A股流通股股东。

• （二）征集时间：自2009年4月11日至4月19日每日9：00-17：00，

以及2009年4月20日9：00-14：00。

• （三）征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集

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人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集 行动。

（四）征集程序：详见《舜元地产发展股份有限公司董事会关于 A股市场相关股东会议投票委托征集函》

八、其他事项

1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自 理。

2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本 次会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

舜元地产发展股份有限公司董事会

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附件：

舜元地产发展股份有限公司

股权分置改革相关股东会议授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席舜元地产 发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代表本公司/本人 依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定 对该议案投赞成票、反对票或弃权票。本次相关股东会议登记时间截 止之前，本公司/本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托

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给委托代理人后，如本人亲自（不包括网络投票）登记并出席会议， 或者本公司/本人在相关股东会议登记时间截止之前以书面方式明示 撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。

本公司/本人对本次股权分置改革相关股东会议的投票意见如

下：

下：
议案	赞成	反对	弃权
舜元地产发展股份有限公司股权分置改革方案

（注：在相应的项目下打√进行选择，三者中只能选其一，选择一 项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效。） 本项授权的有效期限：自签署日至相关股东会议结束

委托人持有股数： 股

委托人股东帐号：

委托人身份证号（法人股东请填写营业执照注册号）：： 委托人联系电话：

委托人（签字确认，法人股东加盖法人公章）：

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

签署日期：

注：1、本授权委托书剪报或复印有效；2、委托人为法人，应加 盖法人公章及法定代表人签字。

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