Infotmic co.,ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Mar 19, 2009

证券代码:000670 证券简称:S*ST 天发 公告编号:2009-021

舜元地产发展股份有限公司董事会

关于A股市场相关股东会议投票委托征集函

重要提示

舜元地产发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会向公司全 体流通股A股股东征集拟于2009年4月20日召开的公司A股市场相关股 东会议投票权(以下简称"本次征集投票委托")。

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他政府部门未对 本征集函所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本征集 函的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

征集人公司董事会仅对本公司拟召开"A 股市场相关股东会议" 审议事项《舜元地产发展股份有限公司股权分置改革方案》征集股东 委托投票而制作并签署本董事会投票委托征集函(以下简称"本征集 函")。征集人保证本征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保 证不会利用本次征集投票权从事内幕交易,操纵市场等证券欺诈行 为。

本次征集投票行动以无偿方式进行,本征集函在主管部门指定的 报刊上发布,未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集 人的职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述,本征集函的履行不会 违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

(一)公司基本情况

• 公司名称:舜元地产发展股份有限公司
• 英文名称:Sunyoung Properties Co.,Ltd.
• 股票简称: S*ST 天发
• 股票代码:000670
• 注册地址:荆州市江汉路106号
• 公司法定代表人:陈炎表
• 公司董事会秘书:张进斌
• 证券事务代表:金志成
• 联系地址:上海市长宁区天山西路799号青鸟产业园6楼
• 邮政编码:200335
• 联系电话:021-52197189
• 传 真:021-52197186
• 电子信箱:sunyoungchina@163.com

(二)征集事项:公司A股市场相关股东会议审议的《舜元地产 发展股份有限公司股权分置改革方案》的投票权

三、拟召开的A股市场相关股东会议基本情况

根据有关规定,《舜元地产发展股份有限公司股权分置改革方案》 需提交相关股东会议审议。本次征集投票委托仅对2009年4月20日召

开的A股市场相关股东会议有效。A股市场相关股东会议具体情况请 详见《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《舜元地产关于召开股 权分置改革A股市场相关股东会议的通知》,请投资者注意查阅。

四、征集方案

征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及本公司章程规定 制定了本次征集投票权方案,该征集方案具体内容如下:

1、征集对象:本次投票权征集的对象为截至2009年4月10日下 午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体流通A股股东。

2、征集时间:自2009年4月11日至4月19日每日9:00-17:00, 以及2009年4月20日9:00-14:00。

3、征集方式:采用公开方式在指定的报刊《证券时报》、《中 国证券报》和网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上发布公告进 行投票权征集行动。

4、征集程序:

第一步:填写授权委托书

授权委托书须按照本征集函确定的格式逐项填写。

第二步:向征集人委托的公司董事会秘书处提交本人签署的授权 委托书及其他相关文件;本次征集投票权将由公司董事会秘书处签收 授权委托书及其相关文件。

1、法人股东须提供下述文件:

a、现行有效的法人营业执照复印件;

b、法定代表人身份证复印件;

c、授权委托书原件(由法定代表人签署;如系由法定代表人授权 他人签署,则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托 书的授权书);

d、法人股东帐户卡复印件;

(注:请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字) 2、个人股东须提供下述文件:

a、股东本人身份证复印件;

b、股东账户卡复印件;

c、股东签署的授权委托书原件(由本人签署;如系由本人授权他 人签署,则须同时提供经公证的本人授权他人签署授权委托书的授权 书);

(注:请股东本人在所有文件上签字)

股东可以先向指定传真机发送传真,将以上相关文件发送至公 司董事会秘书处,确认授权委托。在本次股东会议登记时间截止之前, 法人股东和个人股东的前述文件可以通过挂号信函方式或者委托专 人送达的方式送达征集人委托的公司董事会秘书处。其中,信函以公 司董事会秘书处签署回单视为收到;专人送达的以公司董事会秘书处 向送达人出具收条视为收到。请将提交的全部文件予以妥善密封,注 明联系电话、联系人,并在显著位置标明"征集投票权授权委托"。 授权委托书及其相关文件送达公司的指定地址如下:

收件人:舜元地产发展股份有限公司董事会秘书

联系地址:上海市长宁区天山西路799号青鸟产业园6楼 邮政编码:200335

联系电话:021-52197189

传真: 021-52197186

联系人:金志成 韩丹

第三步:由见证律师确认有效表决票

见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述第二步所列示的 文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征 集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效:

1、股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方 式在本次征集投票权截止时间(2009年4月20日14时)之前送达指定 地址;

2、股东提交的文件完备,符合前述第二步所列示的文件要求;

3、股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日 股东名册记载的信息一致;

4、授权委托书内容明确,股东未将表决事项的投票权同时委托 给征集人以外的人。

五、其他

1、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出 席会议,或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委 托,则已作出的授权委托自动失效。

2、股东重复委托且授权内容不同的,以委托人最后一次签署的

委托为有效。

不能判断委托人签署时间的,以最后收到的委托为有效。

3、由于征集投票权的特殊性,见证律师仅对股东根据本征集函 提交的授权委托书进行形式审核,并不对授权委托书及相关文件上的 签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核,符合本征集 函规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因 此,特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

舜元地产发展股份有限公司董事会

2009年3月18日

附件1:股东授权委托书(注:本表复印有效)

舜元地产发展股份有限公司

股权分置改革相关股东会议授权委托书

委托人声明:本人是在对公司董事会征集投票权的相关情况充分 知情的条件下委托征集人行使投票权。在相关股东会议登记时间截止 之前,本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后, 如本人亲自(不包括网络投票)或委托代理人登记并出席会议,或者 在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的,则以下

委托行为自动失效。

本公司/本人作为委托人,兹授权委托舜元地产发展股份有限公 司董事会代表本公司/本人出席2009年4月20日在湖北省荆州市晶崴 国际大酒店召开的舜元地产发展股份有限公司股权分置改革相关股 东会议,并按本公司/本人的意愿代为投票。本公司/本人将投票权委 托给征集人,即为将在股东大会上的投票权作同等委托。

本公司/本人对本次征集投票权事项的投票意见:

议案	赞成	反对	弃权
舜元地产发展股份有限公司股权分置改革方案

(注:在相应的项目下打√进行选择,三者中只能选其一,选择一 项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效。)

本项授权的有效期限:自签署日至相关股东会议结束

委托人持有股数: 股

委托人股东帐号:

委托人身份证号(法人股东请填写营业执照注册号):

委托人联系电话:

委托人(签字确认,法人股东加盖法人公章):

签署日期: