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Mar 21, 2008

证券代码:000670 证券简称:S*ST 天发 公告编号:2008-024

天发石油股份有限公司

关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

一、会议召集人:公司董事会

二、会议召开日期:2008 年 4 月 7 日上午 9:00

三、会议地点:晶崴国际大酒店三楼星海厅会议室(荆州市沙市 区公园路 12 号)

四、会议召开方式:现场投票表决方式

五、会议审议议案

审议公司收购长兴萧然房地产开发有限公司 70%股权的议案。

具体内容参见 2008 年 3 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时 报》以及巨潮网的"天发石油股份有限公司第七届董事会第九次会议 决议公告"及"天发石油股份有限公司关于收购长兴萧然房地产开发 有限公司部分股权的关联交易公告"。

六、会议出席对象

截止 2008 年 4 月 1 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;上述股东的授权代 理人(代理人不必是公司股东);本公司董事、监事、高级管理人员; 本公司聘请的律师。

七、会议登记方法

1、登记办法:

(1)个人股东持本人身份证,股东账户卡办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照复印件,持股证明、法定代表人证明 书或授权委托书、出席人员身份证办理登记手续;

(3)因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(代 理人不必是公司股东),代理人持本人身份证,授权委托书,授权人 股东账户卡办理登记手续。

2、登记时间:2008 年 4 月 4 日上午 9:30-11:30,下午 2:30— 4:30;

3、登记地点:公司证券部;

4、登记方式:股东本人(代理人)亲自登记或传真方式登记。

八、其他

1、会期预计半天;出席会议股东费用自理;

2、联系方式:

电话:0716-8560320 传真:0716-8566160

联系人:金志成 邮政编码:434000

地址:荆州市江汉路 106 号天发大厦 5 楼 A 座

九、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议

2、天发石油股份有限公司关于收购长兴萧然房地产开发有限公 司部分股权的关联交易公告

附:授权委托书

天发石油股份有限公司董事会

2008 年 3 月 19 日

授权委托书

本人(本单位)作为天发石油股份有限公司的股东兹全权委托

先生(女士)为代表出席公司 2008 年第二次临时股东大会, 委托权限为 。

委托人(签名或盖章) 委托人股东账号 委托人身份证号码 委托人持股数: 股 代理人姓名 代理人身份证号码 授权日期: