Infotmic co.,ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Feb 3, 2008

证券代码：000670 证券简称：S*ST 天发 公告编号：2008－009

天发石油股份有限公司

关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

• 一、会议召集人：公司董事会

• 二、会议召开日期：2008 年2 月23 日上午9:00

• 三、会议地点：晶崴国际大酒店三楼星海厅会议室（荆州市沙市

• 区公园路12 号）

• 四、会议召开方式：现场投票表决方式

• 五、会议审议事项该议案

• 1、审议提名黄鼎业先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

• 2、审议提名潘飞先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

• 3、审议提名顾锋先生为公司第七届董事会独立董事的议案。

• 以上三项议案将采取累记投票制进行审议并表决。

• 六、会议出席对象

截止2008 年2 月15 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述股东的授权代 理人（代理人不必是公司股东）；本公司董事、监事、高级管理人员； 本公司聘请的律师。

七、会议登记方法

• 1、登记办法：

• （1）个人股东持本人身份证，股东账户卡办理登记手续；

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• （2）法人股东持营业执照复印件，持股证明、法定代表人证明

• 书或授权委托书、出席人员身份证办理登记手续；

（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（代 理人不必是公司股东），代理人持本人身份证，授权委托书，授权人 股东账户卡办理登记手续。

• 2、登记时间：2008 年2 月20 日上午9:30-11:30，下午2:30—

4:30；

• 3、登记地点：公司证券部；

• 4、登记方式：股东本人（代理人）亲自登记或传真方式登记。 八、其他

• 1、会期预计半天；出席会议股东费用自理；

• 2、联系方式：

电话：0716-8560320 传真：0716-8566160

联系人：金志成 邮政编码：434000

地址：荆州市江汉路106 号天发大厦5 楼A 座

九、备查文件

• 1、公司第七届董事会第八次会议决议

附：授权委托书

天发石油股份有限公司董事会

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授权委托书

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本人（本单位）作为天发石油股份有限公司的股东兹全权委托

先生（女士）为代表出席公司2008 年第一次临时股东大会，

委托权限为 。

委托人（签名或盖章）

委托人股东账号

委托人身份证号码

委托人持股数： 股 代理人姓名

代理人身份证号码 授权日期:

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