Infotmic co.,ltd. — M&A Activity 2023

Nov 22, 2023

盈方微电子股份有限公司董事会

—— 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号 上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明

盈方微电子股份有限公司（以下简称“上市公司”或“盈方微”）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）持有 的深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）39%股权和 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED （以下简称“WORLD STYLE”）39%股份， 通过发行股份的方式购买上海瑞嗔通讯设备合伙企业（有限合伙）持有的华信科 10%股权和 WORLD STYLE 10%股份，同时向包括浙江舜元企业管理有限公司 在内的不超过 35 名特定投资者以询价的方式发行股份募集配套资金（以下简称 “本次交易”）。

上市公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，特此说 明如下：

1．本次交易的标的资产为华信科 49%股权及 WORLD STYLE49%股份，不 涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易 行为涉及的有关审批事项，已在《盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对可能无法获得审批 的风险做出了特别提示。

2．本次交易的交易对方合法拥有标的资产的完整权利，标的资产不存在限 制或者禁止转让的情形，不存在股东出资不实或影响标的资产合法存续的情形。 标的资产转移过户不存在法律障碍。

• 3．本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、

• 采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

4．本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上 市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、

避免同业竞争。

• 综上所述，上市公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号

• —— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。

特此说明。

本页无正文，为《盈方微电子股份有限公司董事会关于本次交易符合<上市公司 监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定 的说明》之盖章页

盈方微电子股份有限公司董事会 2023 年 11 月 22 日