Infotmic co.,ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 29, 2012

舜元地产发展股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议

公司于2012 年10 月19 以电话、传真方式通知全体董事、监事 及高级管理人员，定于2012 年10 月29 日在上海市长宁区江苏路398 号舜元企业发展大厦17 楼会议室召开第八届董事会第十三次会议。 本次会议于2012 年10 月29 日召开，会议应到董事9 名，实到董事

9 名。本次会议由董事长史浩樑先生主持。会议召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

审议《2012 年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此决议

舜元地产发展股份有限公司董事会

2012 年10 月29 日

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