Infotmic co.,ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 26, 2012

证券代码:000670 证券简称:S*ST 天发 公告编号:2012-008

舜元地产发展股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

舜元地产发展股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2012 年 4 月 25 日在上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦 5 楼会议 室召开,会议通知于 2012 年 4 月 15 日以电话或书面形式发出,应到 监事 3 名,实到 3 名。本次会议由监事长邵建林先生主持。会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下 议案:

一、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》的议案;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议《公司 2011 年年度报告及摘要》的议案;

监事会对董事会编制的公司《2011 年年度报告及摘要》进行了 认真严格的审核,并发表以下意见:

1、公司 2011 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券 法》、《公司章程》等有关法律、法规和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2011 年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、未发现参与 2011 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议《公司 2011 年度财务决算报告》的议案;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议《关于2011年度内部控制的自我评价报告的议案》;

公司监事会认真审阅了公司董事会出具的关于2011年度内部控 制的自我评价报告,现发表评价意见如下:

公司董事会出具的《关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》 客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司内部 控制制度健全且有效运行,不存在重大缺陷。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会对公司 2011 年度下列事项发表的独立意见;

1、公司依法运作情况:

报告期内,监事会列席了公司历次股东大会、董事会,公司股东 大会、董事会能够严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使 职权,履行义务,会议的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合 法律法规相关规定。公司董事、高级管理人员执行公司职务时能够勤 勉尽责,未发现违反法律、法规和《公司章程》的情况,也未发现滥 用职权、损害股东利益、损害公司利益的行为。

2、公司的财务情况

公司2011年度财务报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司 章程》等有关法律法规的规定,2011年度财务报告客观、真实、准确 地反映了公司的财务状况和经营成果。中磊会计师事务所有限责任公

司为公司出具了标准无保留意见的2011年度审计报告。

3、募集资金使用情况

本年度公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续 到报告期内使用的情况。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内,公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、 公正的原则,价格公允、合理,无内幕交易、损害部分股东权益、造 成公司资产流失的情况。

5、公司关联交易情况

公司关联交易决策程序符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、 《公司章程》等有关法律法规的规定,没有损害上市公司的利益,也 没有内幕交易行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议《公司 2012 年第一季度报告全文及正文》的议案。

2012 年第一季度,各项财务指标数据显示,公司总资产为 29,476.93 万元,净资产为 20,809.68 万元,实现营业收入 442.42 万 元,实现营业利润 166.76 万元,实现归属于母公司所有者的净利润 为 57.59 万元。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、中 国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 13 号(季度报告 内容与格式特别规定)》及深交所《关于做好上市公司 2012 年第一季 度报告披露工作的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规

定,公司编制了《2012 年第一季度报告全文及正文》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 上述一至三项议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。 特此公告

舜元地产发展股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十五日