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Jun 3, 2016

盈方微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则

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盈方微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则

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（2016 年6 月3 日经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过）

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盈方微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则

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目 录

第一章 总则 ........................................................ 3 第二章 人员组成 .................................................... 3 第三章 职责权限 .................................................... 3 第四章 决策程序 .................................................... 4 第五章 议事规则 .................................................... 4 第六章 附 则 ....................................................... 5

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盈方微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则

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盈方微电子股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《盈方微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的规定，公司特在董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会提名委员会是按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行研究、审查并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责 主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述 第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会的主要职责权限：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议；

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盈方微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则

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（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建

议；

（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

（五）董事会授权的其他事宜。

第八条 公司人力资源部门是提名委员会的日常办事机构，提名委员会还可 以根据工作需要临时指定公司相关的部门或人员为其提供工作支持。

第四章 决策程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司 实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期 限，形成决议后提交董事会审议通过，并遵照实施。

第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、 高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广 泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情 况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人 员人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初 选人员进行资格审查；

（六）在提名董事候选人和拟聘高级管理人员前，向董事会提出董事候选 人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十一条 提名委员每年根据主任委员或其他委员的提议不定期召开会议，

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盈方微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则

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并于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席 时可委托其他一名委员（独立董事）主持。提名委员会的会议通知可采用传 真、邮件、专人送达等方式发出。

如遇特殊情况，可提前一日以口头或电话形式通知全体委员召开会议。

第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员因 故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。每一名委员有一票的表决 权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过，同时应附反对票委员的 意见。

第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以 采取通讯表决的方式召开。

第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人 员列席会议。

第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意 见， 费用由公司支付。

第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵 循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录 上 签名，会议记录应交由公司董事会秘书保存，作为董事会决策的依据。

第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董 事会。

第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有 关信息。

第六章 附 则

第二十条 本工作细则中，“以上”包括本数。

第二十一条 本工作细则未尽事宜，依据《公司法》等有关法律、法规以及 《公司章程》的规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合 法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章 程》的规定执行，并立即修订，由董事会审议批准。

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盈方微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则

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第二十二条 本工作细则由公司董事会负责制定、解释和修订,经董事会审 议通过之日起生效并施行。

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