Infotmic co.,ltd. — Governance Information 2012

Aug 10, 2012

舜元地产发展股份有限公司独立董事

关于公司修订《公司章程》及

制定公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为舜元地产发展股份有限 公司的独立董事，我们按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》的有关要求，本着实事求是、认真负责的工作态度，就公司第八届 董事会第十次会议相关事项，基于独立判断的立场发表如下意见：

我们认为，公司对《公司章程》中利润分配政策相关条款的修订和《公司未 来三年（2012－2014 年）股东回报规划》的制定的决策程序符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定，充分重视股东特别是中小股东的合理要求和意见，综 合考虑了股东的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的 前提下，采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式，或者法律、法规 允许的其他方式分配股利，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划， 更好地保护了股东特别是中小股东的利益。我们同意公司第八届董事会第十次会 议审议的《关于修订<公司章程>部分条款的议案》及《公司未来三年（2012—2014 年）股东回报规划》，并同意董事会将议案提交公司2012 年第一次临时股东会进 行审议。

独立董事:黄鼎业、潘飞、顾锋

二〇一二年八月九日

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