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Apr 16, 2002

湖北天发股份有限公司监事会议事规则

为切实维护公及股东权益 充分行使监事会职权 特制定本

制度

第一条 监事会是本公司的监督机构 代表股东大会行使监 督职权 对股东大会负责并报告工作

第二条 监事会由五名监事组成 其中 三名监事由股东大 会选任和罢免 两名监近由职工代表大会推任和罢免

第三条 监事会设监事长一名 由监事会选举产生 监事长 为监事会会议的召集人 监事长不能履行职责时 由监事长指定 一名监事代行其职权

第四条 监事会行使下列职权 一 选举或更换监事长 二 检查公司和驻外分支机构有生产经营和财务状况 三 对董事 总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违 反法律 法规或者章程灼行为进行监督 四 当董事 总经理和其他高级管理的行为损害公司的利益 时 要求其予以纠正 必要时向股东大会或国家有关主管机关报 告

五 检查股东大会决议执行情况 六 审核公开披露的各类公司信息 七 派员列席公司董事会会议

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八 审议提交股东大会的文件 九 提议召开临时股东大会

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十 监督股东大会的召集方式及表决方法 十一 向股东大会了是呈议案 十二 公司章程或股东大会授权的其他职权

第五条 监事会每年至少召开二次会议 每次会议前十日应 将会议通知书以书而形成送达全体监事 会议通知应载明 会议 时间 地点 主要议程 会议期限及通知日期

第六条 监事长 或两名监事 认为必要时 可以召开临时 监事会会议 监事提议召开临时监事会会议 应说明原因和目的 第七条 监事会会议至少应有三分之二的监事出席方可举 行 监事会会议应由监事本人出席 因故不能出席则应书面委托 其他监事代为出席 委托书应载明 不能出席会议原因 代理出 席监事姓名 代理权限和事项 委托书应由委托人签名或盖章 第八条 监事不得连续两次不能亲自出席监事会会议 视为 不能履行职责 股东大会应当予以撤换

第九条 监事会可以聘请董事 总经理 律师 注册会计师 或其他相关人士列席监并会会议

第十条 监事会会议可以采用投票或举手的方式进行表决 每名监事拥有一票表决权 监事会作出任何决议 必须由二分之 一以上的监事投票通过方可执行

第十一条 监事会会议应有记录 会议记录应当包括 但不限于

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以下内容 会议日期 地点 出席会议监事及主持人 记录员 会议议程 监事发言要点 决议事项的表决方式和结果 出席会 议的监事及记录人应在会议记录上签字 监事有权要求在记录上 对其会议的发言作出某种说明性记载 监事会会议记录作为公司 档案由董事会秘书保存 会议记录的保管期限为10 年 第十二条 监事应当对监事会决议承担责任 监事会决议违 反法法规或公司章程 致使公司遭受损失的 参与决议的监事应 对公司负赔偿责任 们表决对曾表明异议者可免除责任 同时 监事会对损害公司及股东权诉的行为未能履行职责的 应当与行 为人负连带责任

第十三条 监事会行使职权时 必要时可以聘请律师事务 所 会计师事务所等专业机构给予帮助 由此发生的费用由公司 承担

第十四条 本制度系依照公司章程规定制订 如与公司章程 规定相抵触应以公司章程为准

第十五条 本制度由监事会负责制订和修改 报公司股东大 会批准后实行

湖北大发股份有限公司 监事会