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Apr 26, 2021

盈方微电子股份有限公司董事会

关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估 目的相关性以及评估定价的公允性的意见

“ ” “ ” “ ” 盈方微电子股份有限公司（以下简称 盈方微 、 公司 或 上市公司 ）拟以 发行股份方式购买绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）、上海瑞嗔通讯 设备合伙企业（有限合伙）合计持有的深圳市华信科科技有限公司及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 49%股权并募集配套资金（以下简 称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。

公司董事会对评估机构的独立性，评估假设前提的合理性、评估方法与评估 目的相关性以及评估定价的公允性说明如下：

1 、评估机构的独立性

本次重大资产重组公司聘请的评估机构中联资产评估集团有限公司及其经 办评估师与公司、交易对方、标的公司，除业务关系外，无其他关联关系，亦不 存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构在评估过程中严格依照国家有关资产 评估的相关法规、制度、准则，本着独立、客观、公正的原则完成资产评估工作。 因此，本次交易的评估机构具有独立性。

2 、评估假设前提的合理性

评估机构按照国家有关法规和规定设定评估假设前提和限制条件，遵循了市 场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

3 、评估方法与评估目的的相关性

本次评估目的是为公司本次重大资产重组提供合理的作价依据，评估机构实 际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相 应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且 符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值 公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一

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致。

4 、评估定价的公允性

本次交易涉及的标的资产作价是以具有证券相关资产评估业务资格的评估 机构做出的评估结果为参考依据，评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现 率等重要评估参数符合标的资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据 及评估结论合理，标的资产评估定价合理、公允，不会损害公司及其股东、特别 是中小股东的利益。

综上，公司本次重大资产重组中所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前 提合理，评估方法与评估目的相关性一致，其所出具的资产评估报告的评估结论 合理，评估定价公允。

（以下无正文）

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