Infotmic co.,ltd. — Capital/Financing Update 2015

Nov 10, 2015

盈方微电子股份有限公司独立董事

关于公司向特定对象非公开发行股票涉及关联交易的事先认可

函

盈方微电子股份有限公司董事会：

作为公司独立董事，我们已预先全面了解了公司第九届董事会第 三十一次会议拟审议的公司本次非公开发行股票及其所涉及的以下 事项，包括《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》、 《关于<公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司2015 年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与 陈志成先生签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》等关联交易相 关文件。

公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项是由于本次非公开 发行股票的发行对象中，陈志成先生为公司实际控制人。经过仔细的 核查确认，我们认为：

1、公司本次非公开发行股票因陈志成先生参与认购而构成关联 交易。

2、公司本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司战略， 有利于进一步提升公司的综合实力，增强公司的持续发展能力，为股 东创造更多价值。同时，公司实际控制人陈志成先生的认购表明公司

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实际控制人对公司未来发展前景的坚定信心，是公司本次非公开发行 顺利完成的有力保障。

3、公司本次非公开发行的定价原则符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细 则》和《证券发行与承销管理办法》的规定，陈志成先生股份认购价 格公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情 形。

• 4、本次公司运用募集资金投资项目符合相关政策和法律法规，

• 符合公司的实际情况和发展需求。本次非公开发行将进一步壮大公司 的实力，增强公司的竞争力，促进公司的持续发展，符合公司及公司 全体股东的利益。

• 5、本次关联交易的程序安排符合法律、行政法规、部门规章及

• 其他规范性法律文件的规定，公开透明。

因此，我们认为，上述与公司本次非公开发行股票相关的关联交 易事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于非公开发行 股票及关联交易的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是非关 联股东利益的情形。我们同意将上述议案提交董事会审议。

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