Infotmic co.,ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jul 15, 2015

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-048

盈方微电子股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

公司于2015年7月10日以电话、传真方式通知全体董事、监事及 高级管理人员，定于2015年7月15日以通讯方式召开第九届董事会第 二十六次会议。本次会议于2015年7月15日召开，会议应到董事9名， 实到董事9名。本次会议由董事长史浩樑先生主持。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议《关于子公司申请银行授信及公司对外担保的议案》 为满足生产经营和业务发展需要，上海盈方微电子有限公司（以 下简称“盈方微有限”）拟向温州银行股份有限公司上海分行申请敞 口授信为人民币 3000 万元的银行授信，授信期限一年。公司为盈方 微有限的3000 万元敞口授信承担3300 万元最高额连带保证责任担保。

本次子公司申请银行授信及公司对外担保事项在董事会的权限 范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容见公司《关于子公司申请银行授信及公司对外担保的公 告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《关于子公司申请银行授信并提供担保的议案》

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

因业务发展需要，公司控股子公司上海宇芯科技有限公司拟向招 商银行股份有限公司上海四平支行（以下简称“招行四平支行”）申 请人民币1000 万元整（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发 生时招行四平支行公布的外汇牌价计算）的循环授信额度，授信期间 为12 个月，由公司全资子公司上海盈方微电子有限公司为该笔授信 提供不可撤销连带责任保证担保。

本次子公司申请银行授信并提供担保事项在董事会的权限范围 内，无需提交股东大会审议。

具体内容见公司《关于子公司申请银行授信并提供担保的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告

盈方微电子股份有限公司董事会

二〇一五年七月十五日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==