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Jan 27, 2014

证券代码：000670 证券简称：S舜元 公告编号：2014-008

舜元实业发展股份有限公司

关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

舜元实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”） 第九届董事会第四次会议审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进 行委托理财的议案》，为了提高公司资金使用效率，公司在确保正常 生产经营不受影响，确保资金安全的前提下，使用公司自有闲置资金 进行委托理财，投资额度不超过 6000 万元，在此限额内资金可以滚 动使用，即在本次董事会审议通过之日起的资金使用期限内，任意时 点公司委托理财实际发生余额均不超过 6000 万元。相关情况公告如 下：

一、委托理财情况概述

1 、委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下 , 使用自有闲置资金进行 低风险与收益相对固定的委托理财 , 有利于提高公司的资金使用效率 , 为公司创造更大收益。

• 2 、投资金额

使用合计不超过 6000 万元的自有闲置资金进行委托理财 , 在此 限额内资金可以滚动使用，即在本次董事会审议通过之日起的资金使 用期限内，任意时点公司委托理财实际发生余额均不超过 6000 万元。

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3 、投资方式

本次委托理财资金主要用于投资国债或银行发行的低风险收益 型理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投 资为目的的委托理财产品及其它与证券相关的投资产品。

4 、资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来 源符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

• 5 、委托理财的期限

本次委托理财的期限为自董事会决议通过之日起一年内，并授权 公司管理层负责具体实施相关事宜。

二、需履行的审批程序

依据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作 指引》等相关规定，本次委托理财事项不构成关联交易，未达提交股 东大会审议标准。

三、委托理财对公司的影响

公司委托理财所选投资方向均为国债、银行发行的低风险收益型 理财产品等低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以 及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影 响公司的日常经营运作与主营业务的发展，有利于提高公司闲置资金 的使用效率。

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四、投资风险及风险控制措施

公司将按照法律法规及公司内部控制制度等相关规定进行投资 理财决策，密切跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，防范投资 风险，确保资金安全。

五、独立董事关于委托理财事项的独立意见

公司独立董事认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系和 制度，并能有效实施，公司明确了委托理财的审批流程和权限，能够 有效管控投资风险，确保资金安全。

公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使 用效率，不会影响公司的日常经营和主营业务的发展，不存在损害中 小股东利益的行为。

六、本次公告前公司十二个月内委托理财情况说明

本次公告前十二个月内公司未实施委托理财。

七、备查文件

公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告

舜元实业发展股份有限公司董事会

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