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Dec 19, 2012

证券代码:000670 证券简称:S*ST天发 公告编号:2012-047

舜元地产发展股份有限公司

关于全资子公司长兴萧然房地产开发有限公司

设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司的全资子公司长兴萧然房地产开发有限公司(以下简称"长 兴萧然")与闰土控股集团有限公司、浙江锦盛包装有限公司就三方 共同出资在上虞市设立上虞联谊置业有限公司 (暂定名,以工商行政 管理部门最终核准的名称为准,以下简称"联谊置业")事项,签署 《上虞联谊置业有限公司三方股东合资协议》。

2、董事会审议情况

2012 年 12 月 18 日,公司召开第八届董事会第十七次会议,会议 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于签署上虞联谊置 业有限公司三方股东合资协议的议案》。

公司董事会授权长兴萧然管理层办理新设子公司的工商注册登 记等相关工作。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次长兴萧然对外投资设立子公司事项的批准权限在本公司董 事会审批权限内,无需经股东大会审议批准。本项对外投资不涉及关 联交易。

二、长兴萧然拟设立子公司的基本情况

本公司拟设立的子公司名称: 上虞联谊置业有限公司

注册资本:人民币 8000 万元

注册地址:浙江省上虞市

企业类型:有限责任公司

主要经营:房地产开发经营 (以工商行政管理部门核准的经营范 围为准)。

三、出资情况

具体出资情况见下表:

出资单位	出资方式	出资额(万元)	出资比例
长兴萧然房地产开发有限公司	货币	3,200	40%
闰土控股集团有限公司	货币	2,800	35%
浙江锦盛包装有限公司	货币	2,000	25%
合计	/	8,000	100%

本次出资是长兴萧然自有资金。

四、合作方基本情况

1、闰土控股集团有限公司

注册住所:上虞市道墟镇东商业新区

法定代表人:阮加根

注册资本:8000 万元

实收资本:8000 万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:许可经营项目:二氧化硫、1,1-二氯乙烷、1,2- 二氯乙烷、N,N-二甲基甲酰胺、连二亚硫酸钠、亚硝酸钠、氯化苄、 溴乙烷、苯胺、2-氯-4-硝基苯胺、4-硝基苯胺、发烟硫酸、硫酸、 亚硝基硫酸、盐酸、溴、乙酸(含量>80%)、氢氧化钠、硫化钠(含结 晶水≥30%)、氨溶液(10%<含氨≤35%)、萘、1-甲基萘、2-甲基萘无 仓储批发(经营场所不得存放危险化学品)(有效期至 2013 年 12 月 15 日)一般经营项目:投资及资产管理;水泥、塑料制品、化工产品(除 危险化学品及易制毒品外)、五金、机械设备、建材销售;进出口业 务(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项 目。)

2、浙江锦盛包装有限公司,

注册住所:上虞市沥海镇工业区

法定代表人:阮荣涛

注册资本:1518 万元

实收资本:1518 万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:塑料包装制品、 五金塑料制品、电子电器制造、加工;金属模具制造;铝制品容器生 产、销售。进出口贸易业务(法律法规禁止项目除外,限制项目取得 许可方可经营)。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和 许可经营的项目。)

五、对外投资的目的、对公司的影响和风险分析

1、对外投资的目的和对公司的影响

本次投资事项为设立长兴萧然的子公司,以有效开展长兴萧然联 合竞得的上虞市经济开发区[2007]J4 地块的开发。

公司作为主营房地产开发经营的上市公司,本次在新地域的对外 投资,有利于公司的主营业务拓展,提升公司主营业务的资产规模和 盈利能力,为公司的长远发展奠定良好基础。

2、风险分析

长兴萧然设立子公司可能在经营过程中面临市场风险,公司将会 以不同的对策和措施控制风险和化解风险,力争获得良好的投资回 报。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件目录

公司第八届董事会第十七次会议决议

特此公告

舜元地产发展股份有限公司董事会

2012 年 12 月 19 日