Infotmic co.,ltd. — Capital/Financing Update 2008

Jan 9, 2008

天发石油股份有限公司独立董事

关于公司投资申购新股的独立董事意见

根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。我们作为天发石油股份有限公司之独立董事，对公司运 用自有闲置资金投资申购新股事项发表以下独立意见 ：

我们认为公司在目前未有新投资项目的情况下，在不影响公司正 常运作的前提下，为充分利用公司在银行帐户的闲置资金，公司将部 分自有资金闲置资金投资于申购新股事项符合有关法律法规的规定， 表决程序合法、有效；且公司就运用自有闲置资金申购新股行为已建 立健全的内控制度。我们未发现公司使用募集资金通过直接或间接的 安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债 券等的交易或使用银行信贷资金直接或间接进入股市的现象。公司通 过自有闲置资金申购新股有利于提高公司自有资金的使用效率，增加 公司投资收益，拓展公司盈利渠道，不会对公司治理及依法合规经营 造成不利影响，符合公司利益。

独立董事： 张治根、马明星、章伟舟

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