Infotmic co.,ltd. — Capital/Financing Update 2004

Sep 7, 2004

－ 证券代码： 000670 证券简称：天发石油 公告编号： 2004 16

天发石油股份有限公司对外投资公告

特别提示：本公司及董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示：

• 合作方名称：湖北天发石油化工有限公司

• ● 投资数量：本公司以资产出资 531 万元

• 投资期限：长期投资

• 投资项目名称：拟设立江西天发石油化工有限公司

● 湖北天发石油化工有限公司是本公司的控股子公司，根据深 圳证券交易所《股票上市规则》7.3.16 条的规定，本次关联交易可免 予按照关联交易的方式表决和披露。

一、对外投资概述：

天发石油股份有限公司(以下简称“本公司”)拟与湖北天发石油 化工有限公司(以下简称“湖北天发石化”)成立组建江西天发石油化 工有限公司(以下简称“江西天发石化”)。江西天发石化注册资本拟 为 3000 万元，本公司拟以资产出资 531 万元，占注册资本的 17.7%， 湖北天发石化拟以资产出资 2469 万元，占注册资本的 82.3%。湖北 天发石化是本公司的控股子公司，本公司持有湖北天发石化 99.8%的 股权，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的 7.3.16 条的规定，本 次关联交易可免予按照关联交易的方式表决和披露。

二、投资协议主体介绍

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企业名称：湖北天发石油化工有限公司

住所：荆州市江津西路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴德平

注册资本：伍仟万元

主营业务：销售石油及其制品，化工原料，金属材料，机电产品， 建材；销售橡胶制品、副食百货；餐饮、车辆清洗、打蜡。 三、合资公司的基本情况

江西天发石油化工有限公司注册资本拟为 3000 万元。其中本公 司拟以资产出资 531 万元，占其注册资本的 17.7%；天发石油化工拟 以资产出资 2469 万元，占其注册资本的 82.3%。资产情况如下：

• 天发石油股份有限公司拟出资实物： 单位：元 赣南昌供 008（供油船） 5310000

湖北天发石油化工有限公司拟出资实物： 单位：元 江西天发南昌油库码头 24690000

合资公司的经营范围：成品油（汽油、柴油）、润滑油的零售； 化工原料批发、零售；金属材料、机电产品、建筑材料、百货、橡胶 制品零售；洗车服务；汽车打蜡。（以上项目国家有专项规定的除外） 四、对外投资合同的主要内容

本公司拟以资产 531 万元出资，天发石油化工拟以资产 2469 万

元出资。

五、外投资的目的和对公司的影响

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本次合资合作，有利于优化公司的投资结构，改善公司的资产结 构和资产状况，更好地开展对外合作工作，加快主营业务的快速发展， 提高公司经济效益，实现股东利益的最大化。

六、本次合作属于关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规 则》7.3.16 条的规定，本次关联交易可免予按照关联交易的方式表决 和披露。

七、备查文件

• 1、公司第六届董事会第三次会议决议；

• 2、关于设立江西天发石油化工有限公司的协议书。

特此公告

天发石油股份有限公司董事会

2004 年 9 月 5 日

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