Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 24, 2024

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-030

盈方微电子股份有限公司

第十二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 4 月 19 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以通 讯会议的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召 集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所做的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《 2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024 年第一季度报告》。 此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 （二）《关于制定 < 会计师事务所选聘制度 > 的议案》

为规范对公司进行审计的会计师事务所的选聘行为，切实维护股东利益,提 高财务信息质量，按照《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合实际情况，公司 制定了《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《会 计师事务所选聘制度》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 三、备查文件

1、第十二届董事会第十六次会议决议。

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特此公告。

盈方微电子股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日

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