Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 2, 2022

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2022-119

盈方微电子股份有限公司

第十二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第一次会议 通知于 2022 年 12 月 2 日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急，会议于 2022 年 12 月 2 日以现场结合电话会议的方式召开，全体监事均参会表决。本次 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有 效。

一、本次会议采用现场结合通讯表决的方式，审议通过《关于选举公司第 十二届监事会主席的议案》

会议选举蒋敏女士（简历附后）为公司第十二届监事会主席，任期与本届监 事会一致。

此项议案表决情况为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，通过本议案。 二、备查文件

• 1、第十二届监事会第一次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

监事会

2022 年12 月3 日

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附件：

简历

1 、蒋敏， 女，1970 年 11 月出生，研究生学历，会计师。历任舜元实业发 展股份有限公司职工监事、财务经理，盈方微电子股份有限公司监事、审计总监， 上海理业投资控股有限公司财务总监，上海加浦股权投资基金管理有限公司财务 总监；现任上海盈方微电子有限公司监事，深圳市华信科科技有限公司监事，盈 方微电子股份有限公司监事会主席。

蒋敏女士与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存 在关联关系，目前未持有公司股份，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门 的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2、杨利成 ，男，1976 年9 月出生，本科学历，会计师职称，中国注册会计 师非执业会员。历任浙江天健会计师事务所项目经理，万向财务有限公司稽核经 理，浙江华睿投资管理有限公司基金经理，杭州金海岸文化发展股份有限公司董 事，浙江振申绝热科技股份有限公司独立董事，罗博特科智能科技股份有限公司 独立董事，盈方微电子股份有限公司独立董事；现任上海融玺创业投资管理有限 公司风控总监，浙江金鹰股份有限公司独立董事，盈方微电子股份有限公司监事。

杨利成先生与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不 存在关联关系，目前未持有公司股份，近三年未受到过中国证监会及其他有关部 门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

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