Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 23, 2021

证券代码：000670 证券简称：*ST 盈方 公告编号：2021-063

盈方微电子股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会 议通知于 2021 年 8 月 10 日以邮件、微信方式发出，会议于 2021 年 8 月 20 日以 通讯表决的方式召开，全体董事均参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席 会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有 效。

一、会议审议情况

本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议： （一）《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司2021 年半年度报告》以 及《公司2021 年半年度报告摘要》。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 （二）《关于计提、核销及转销资产减值准备的议案》

公司董事会认为，公司依据实际情况计提、核销及转销资产减值准备，符合 《企业会计准则》和公司内部控制制度相关规定，公允地反映了报告期末公司的 资产状况，同意本次计提、核销及转销资产减值准备。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于计提、核销及转销资产减值准 备的公告》。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 （三）《关于控股子公司对其全资子公司增资的议案》

同意控股子公司深圳市华信科科技有限公司以自有资金对其全资子公司绍 兴华信科科技有限公司增资人民币3,000 万元。具体内容详见公司刊登在巨潮资 讯网上的《关于控股子公司对其全资子公司增资的公告》。

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此项议案表决情况为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，通过本议案。

二、备查文件

• 1、第十一届董事会第二十次会议决议；

• 2、独立董事关于第十一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司 董事会

2021 年 8 月 24 日

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