Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 2, 2020

证券代码：000670 证券简称：*ST 盈方 公告编号：2020-098

盈方微电子股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会 议通知于2020 年12 月1 日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急，会议 于2020 年12 月2 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3 名，实 际参加表决监事3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，所做的决议合法有效。

一、会议审议情况

本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议： （一）《关于拟聘任2020 年度审计机构的议案》

鉴于公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提 供审计服务聘期已经届满，结合公司实际情况，经审慎研究，公司拟聘任天健会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度财务报告和内部控制审计机构。

此项议案表决情况为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，通过本议案。

本议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的 相关公告。

（二）《关于新增会计估计的议案》

公司监事会认为，公司本次新增会计估计是根据公司新增业务的实际情况做 出的确认，符合相关的法律法规的规定和要求，新增会计估计能够更准确、真实 地反映公司财务状况，是必要的、合理的和稳健的，符合公司的实际情况。此事 项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益。

此项议案表决情况为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，通过本议案。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

二、备查文件

1、第十一届监事会第十三次会议决议。

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特此公告。

盈方微电子股份有限公司

监事会 2020 年 12 月 3 日

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