Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 12, 2020

证券代码：000670 证券简称：*ST 盈方 公告编号：2020-079

盈方微电子股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会 议通知于2020 年10 月9 日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急，会议 于2020 年10 月10 日以通讯表决的方式召开，全体董事均参会表决。本次会议 的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所做的决议合法有效。

一、会议审议情况

本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

1、《关于控股子公司拟投资设立子公司的议案》

公司控股子公司深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）为推动 其主营业务的进一步发展、优化业务布局，拟以自有资金人民币1,000 万元投资 设立全资子公司绍兴华信科科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的 信息为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司 章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会 审议。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

此项议案表决情况为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，通过本议案。

具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于控股子公司拟投资设立子 公司的公告》。

2、《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》

为满足控股子公司华信科的资金需求，公司第一大股东上海舜元企业投资发 展有限公司（以下简称“舜元投资”）拟向华信科提供不超过人民币2,500 万元 的无息借款，期限为自华信科账户收到全部借款资金之日起6 个月。本次财务资 助无需公司及华信科提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议安

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排。舜元投资系公司第一大股东，华信科接受舜元投资上述财务资助事项构成关 联交易。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

本项议案关联董事顾昕先生回避表决。

因过去十二个月内曾在上述同一关联人的其他关联方任职，董事李史玮先生 亦对本项议案回避表决。

此项议案表决情况为：同意7 票，回避2 票，反对0 票，弃权0 票，通过本 议案。

具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于控股子公司接受财务资助 暨关联交易的公告》。

二、备查文件

• 1、第十一届董事会第十二次会议决议；

• 2、独立董事关于第十一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第十一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2020 年10 月13 日

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