Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

证券代码：000670 证券简称：*ST 盈方 公告编号：2020-028

盈方微电子股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议 通知于2020 年4 月17 日以邮件、微信方式发出，会议于2020 年4 月27 日以现 场结合电话会议的方式召开，本次会议由公司董事长张韵女士主持，全体董事均 参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

一、会议审议情况

本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

1、《关于前期会计差错更正的议案》

公司于 2019 年 11 月收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》 （〔2019〕114 号）。根据《行政处罚决定书》的处罚意见，公司对前期会计差错 进行了更正，并编制了《关于盈方微电子股份有限公司前期会计差错更正的专项 说明》。公司所聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务 所”）已出具《关于盈方微电子股份有限公司前期会计差错更正的专项说明的审 核报告》（容诚专字[2020]250Z0052 号）。

公司董事会认为，公司本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的 财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体 股利益的情况。因此，同意本次会计差错更正及追溯重述事项。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上《关于前期会计差错更正的公告》、 《独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《关于盈方微 电子股份有限公司前期会计差错更正的专项说明的审核报告》（容诚专字

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[2020]250Z0052 号）。

此项议案表决情况为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，通过本议案。

2、《关于前期会计差错更正导致公司2015 年度盈利预测实现情况的议案》

根据《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披 露》的相关规定，公司对前期会计差错进行了更正。本次会计差错更正后，公司 2015 年度实现的归属于母公司股东的净利润( 扣除非经常性损益）为 -10,197,682.05 元，未达到2015 年度盈利预测。

公司董事会认为，上述调整系根据《行政处罚决定书》要求作出的必要调整， 相关会计处理符合《企业会计准则》的规定，能够更为准确客观地反映公司的财 务状况、经营成果和2015 年度盈利预测实现情况，没有损害公司和全体股东的 合法权益。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上《关于前期会计差错更正导致公司 2015 年度盈利预测及承诺实现情况的说明》、《独立董事关于第十一届董事会第 五次会议相关事项的独立意见》。

此项议案表决情况为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，通过本议案。 二、备查文件

• 1、第十一届董事会第五次会议决议；

• 2、独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

3、容诚事务所出具的《关于盈方微电子股份有限公司前期会计差错更正的 专项说明的审核报告》（容诚专字[2020]250Z0052 号）。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司 董事会

2020 年4 月28 日

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