Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 2, 2019

证券代码：000670 证券简称：*ST 盈方 公告编号：2019-092

盈方微电子股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届监事 会第一次会议通知于2019 年12 月2 日以微信方式发出，因相关事项较为紧急， 本次会议于2019 年12 月2 日以现场会议的方式召开。会议应参加表决监事3 名，实际参加表决监事3 名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所做的决议合法有效。

一、本次会议采用现场表决的方式，审议通过《关于选举公司监事会主席

的议案》

经公司监事推举，一致同意选举蒋敏女士（简历附后）为公司监事会主席。 此项议案表决情况为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，通过本提案。

二、备查文件

第十一届监事会第一次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

监事会

2019 年12 月3 日

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附简历：

蒋敏，女，1970 年 11 月出生，硕士研究生学历，会计师。历任上海新梅置 业股份有限公司财务经理，舜元实业发展股份有限公司职工监事、财务经理，盈 方微电子股份有限公司监事、审计总监，上海理业投资控股有限公司财务总监， 现任上海加浦股权投资基金管理有限公司财务总监。

蒋敏女士与上市公司或持有上市公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存 在关联关系，目前未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

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