Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 13, 2019

证券代码：000670 证券简称：*ST 盈方 公告编号：2019-083

盈方微电子股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会 议通知于2019 年11 月11 日以邮件、短信的方式发出，因事项较为紧急，会议 于2019 年11 月13 日以通讯表决的方式召开，全体董事均参会表决。本次会议 的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所做的决议合法有效。

一、会议审议情况

本次会议采用通讯表决的方式，审议了《关于召开2019 年第一次临时股东 大会的议案》并作出决议如下：

公司将于2019 年12 月2 日（星期一）下午14:00，在上海市浦东新区科苑 路866 号上海中兴和泰酒店会议室召开公司2019 年第一次临时股东大会，具体 内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2019 年第一次临时股东大会 的通知》。

此项议案表决情况为：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，通过本议案。 二、备查文件

1、第十届董事会第二十六次会议决议 特此公告。

盈方微电子股份有限公司 董事会

2019 年11 月14 日

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