Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 30, 2018

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2018-055

盈方微电子股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会 第十六次会议通知于2018 年8 月17 日以邮件、短信的方式发出，会议于2018 年8 月29 日以现场结合电话会议的方式召开，董事陈炎表先生因工作原因授权 委托董事史浩樑先生代为出席会议并进行表决，其他董事均亲自参会表决，全体 监事及高级管理人员列席本次会议, 本次会议由公司代行董事长方旭升先生主 持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

一、会议审议情况

本次会议采用现场结合电话会议的方式，审议通过了如下决议： （一）《公司2018 年半年度报告全文及摘要》

具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司2018 年半年度报告全文 及摘要》。

此项议案表决情况为：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，通过本议案。 （二）《关于制定〈应收款项管理制度〉的议案》

为加强公司应收款项的管理，加快应收款项的周转速度，提高应收款项的安 全性，提高资金使用效率，明确各职能部门的职责，保护投资者的合法利益，根 据公司实际情况特制订《应收款项管理制度》，该制度的具体内容详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案表决情况为：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，通过本议案。 二、备查文件

第十届董事会第十六次会议决议。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2018 年8 月31 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==