Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 23, 2018

盈方微电子股份有限公司

2017 年度独立董事杨利成述职报告

各位股东 ：

2017 年度，本人作为盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《上市公司独立董事履职工作指引》 的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用， 有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017 年 度履行独立董事职责情况总结如下：

一、出席会议情况

本人于 2017 年 12 月 20 日起任公司独立董事，本人及时了解公司的生产经 营及发展情况， 2017 年 12 月 21 日至 12 月 31 日，公司未召开董事会和股东大 会。

二、发表独立意见的情况

2017 年度内，本人认真、勤勉、审慎地履行职责，该任期内，未就相关议 案发表意见。

三、对公司进行现场调查的情况

本人持续关注公司经营管理情况，通过电话、电子邮件、访谈、阅读信息披 露等方式与公司董事、监事、高级管理人员进行交流、沟通，听取了公司管理层 对公司经营情况的汇报，及时了解公司的经营情况和相关社会经济状况，掌握公 司经营动态。

四、董事会专业委员会履职情况

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本人于 2018 年 1 月 8 日当选为董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会 审计委员会委员， 2017 年度内，未有履职事项发生。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

1 、严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定履 行职责。时刻关注公司经营管理情况，对公司治理结构及内控进行监督，积极维 护公司和中小股东的合法权益；在发表相关事项独立意见时，不受公司和主要股 东的影响，切实保护了中小股东的利益。

2 、作为公司的独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，对公司信息 披露进行了有效的监督和核查，督促公司严格按照有关规定，真实、准确、完整 地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

3 、不断学习法律法规。注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、 法规和各项规章制度，积极参加监管部门、交易所及公司以各种方式组织的相关 培训，全面了解上市公司管理的主要制度，不断提高履职能力，形成自觉保护社 会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和 建议，促进公司进一步规范运作。

六、是否仍然符合独立性

本人不断自省是否符合独立性的相关规定，自查结论，本人未违背作为候 选人时的声明与承诺，符合独立性相关规定。

最后，本人作为盈方微电子股份有限公司独立董事，将继续本着诚信与勤 勉的精神，认真履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是广大中小股东的合法权益。最后，感谢公司管理层及其他 工作人员对本人工作的支持，谢谢！

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为方便与投资者沟通，特公布本人联系方式： 820790819@qq.com

独立董事：杨利成 2018 年 4 月 20 日

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