Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 23, 2018

盈方微电子股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告

各位股东 ：

2017 年度，本人作为盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《上市公司独立董事履职工作指引》 的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用， 有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017 年 度履行独立董事职责情况总结如下：

一、独立董事基本情况

林卓彬，男， 1966 年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权。硕士学 历，中国注册会计师、高级会计师。历任深圳市审计局评议处干部、深圳市审计 师事务所科长、副总会计师；深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师， 国富浩华会计师事务所副主任会计师。现任瑞华会计师事务所深圳分所合伙人、 书记；广东省信用协会轮值会长，广东久量股份有限公司独立董事、深圳市特尔 佳科技股份有限公司独立董事。 2017 年 12 月 20 日起至今任公司独立董事。 二、出席会议情况

本人于 2017 年 12 月 20 日起任公司独立董事， 2017 年 12 月 21 日至 12 月 31 日期间，公司未召开董事会和股东大会。

三、发表独立意见的情况

2017 年度内，本人认真、勤勉、审慎地履行职责，该任期内未就相关议案 发表意见。

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四、对公司进行现场调查的情况

本人持续关注公司经营管理情况，通过电话、电子邮件、现场会议等方式与 公司董事、监事、高级管理人员进行交流、沟通，听取了公司管理层对公司财务 状况和经营情况的汇报，及时了解公司的经营情况和社会状况，掌握公司经营动 态。

五、董事会专业委员会履职情况

本人于 2018 年 1 月 8 日当选为董事会审计委员会主任委员和董事会提名委 员会委员， 2017 年度内，未有履职事项发生。

六、在保护投资者权益方面所做的工作

1 、严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定履 行职责。时刻关注公司经营管理情况，对公司治理结构及内控进行监督，积极维 护公司和中小股东的合法权益；在发表相关事项独立意见时，不受公司和主要股 东的影响，切实保护了中小股东的利益。

2 、作为公司的独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，对公司信息 披露进行了有效的监督和核查，督促公司严格按照有关规定，真实、准确、完整 地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

3 、不断学习法律法规。注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、 法规和各项规章制度，积极参加监管部门、交易所及公司以各种方式组织的相关 培训，全面了解上市公司管理的主要制度，不断提高履职能力，形成自觉保护社 会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建 议，促进公司进一步规范运作。

七、总体评价与建议

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最后，本人作为盈方微电子股份有限公司独立董事，将继续本着诚信与勤勉 的精神，认真履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利 益和全体股东特别是广大中小股东的合法权益。最后，对公司在 2017 年给予我 们工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢！

独立董事：林卓彬 2018 年 4 月 20 日

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