Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 8, 2018

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2018-002

盈方微电子股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会 第十二次会议通知于2018 年1 月2 日以邮件、短信的方式发出，会议于2018 年1 月8 日以通讯表决方式召开，全体董事均参会表决。本次会议的召集、召开 程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的 决议合法有效。

一、会议审议情况

本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

（一）《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

因部分董事变更，公司董事会专门委员会的相关委员相应进行补选调整，具 体议案如下：

1、《关于补选潘小燕女士为第十届董事会提名委员会委员的议案》

此项议案表决情况为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，通过本议案。 2、《关于补选林卓彬先生为第十届董事会审计委员会主任委员及提名委员会 委员的议案》

此项议案表决情况为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，通过本议案。 3、《关于补选杨利成先生为第十届董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员 会主任委员的议案》

此项议案表决情况为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，通过本议案。 4、《关于补选方旭升先生为第十届董事会战略委员会委员的议案》

此项议案表决情况为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，通过本议案。 5、《关于补选朱鹏先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 此项议案表决情况为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，通过本议案。

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补选委员后公司董事会专门委员会组成如下：

• 1、战略委员会委员：陈志成（主任委员）、陈炎表、史浩樑、宗士才、方旭升

• 2、审计委员会委员：林卓彬（主任委员）、史浩樑、杨利成

• 3、提名委员会委员：宗士才（主任委员）、潘小燕、林卓彬

• 4、薪酬与考核委员会委员：杨利成（主任委员）、宗士才、朱鹏 公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。

• （二）《关于聘任张雪芳女士为公司财务总监的议案》

经公司总经理李元先生提名，董事会同意聘任张雪芳女士（简历后附）担任 公司财务总监，任期与本届董事会一致。

公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为：同意7 票，反对0 票，弃权2 票，通过本议案。

董事陈炎表先生、史浩樑先生对此项议案投弃权票，理由如下：公司第十届 董事会第十一次会议未通过该人选。

（三）《关于聘任蒋玉东先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理李元先生提名，董事会同意聘任蒋玉东先生（简历后附）担任 公司副总经理，任期与本届董事会一致。

公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，通过本议案。

（四）《关于聘任潘XX 先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理李元先生提名，董事会拟聘任潘XX 先生（简历后附）担任公 司副总经理。公司董事会审阅了潘XX 先生的个人履历等相关资料，与会董事对 是否聘任潘XX 先生为公司副总经理存在较大意见分歧。

公司独立董事杨利成先生就此议案发表了同意的独立意见；独立董事宗士才 就此议案发表了反对的独立意见；独立董事林卓彬先生就此议案发表了弃权的独 立意见。

此项议案表决情况为：同意4 票，反对3 票，弃权2 票，未通过本议案。 董事陈炎表先生、史浩樑先生对此项议案投反对票，理由如下：候选人作为 实际控制人的亲戚，目前不适合在上市公司担任高管职务。

董事朱鹏先生对此议案投弃权票，理由如下：潘XX 先生与陈志成先生、潘

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小燕女士存在关联关系，不利于高管工作开展。

独立董事林卓彬先生对此项议案投弃权票并发表了弃权的独立意见，理由如

下：潘XX 先生与陈志成先生、潘小燕女士存在关联关系，不利于高管工作开展。 独立董事宗士才先生对此项议案投反对票并发表了反对的独立意见，理由如 下：潘XX 先生与陈志成先生、潘小燕属关联关系，应尽量避免在公司任职，聘 其担任公司高管我认为不太妥当。

二、备查文件

• 1、第十届董事会第十二次会议决议；

• 2、独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会 2018 年1 月9 日

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附：简历

1、张雪芳， 女，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士学位，中国 注册会计师。历任上海腾发建筑工程有限公司财务经理、二六三网络通信股份有 限公司高级财务经理、上海盈方微电子有限公司财务经理。现任盈方微电子股份 有限公司财务总监兼财务经理。

张雪芳女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系；无《公司法》规定禁止任职或被中国证监会确定为市场禁入 者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易 所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》 等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2、蒋玉东， 男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任 杭州士兰微电子股份有限公司工程师；四川微纳飞集成电路设计有限公司总经理 助理、副总经理；四川和芯微电子股份有限公司副总经理；现任上海宇芯科技有 限公司总经理、盈方微电子股份有限公司副总经理。

蒋玉东先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系；无《公司法》规定禁止任职或被中国证监会确定为市场禁入 者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易 所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》 等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

3、潘XX， 男，1982 年出生，中国籍，无境外居留权，研究生学历。历任 硕颖数码科技（中国）有限公司销售经理；硕颖实业（深圳）有限公司销售经 理、产品经理、运营副总；北京羲和富诚科技有限公司执行董事；北京和益办

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公服务有限公司执行董事。现任上海盈方微电子有限公司董事长助理。 潘XX 先生未持有本公司股份，系公司董事长潘小燕女士之侄，与除潘小燕 女士及陈志成先生外的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；无《公 司法》规定禁止任职或被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论 的情形，非失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规 定要求的任职资格。

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