Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 11, 2017

盈方微电子股份有限公司独立董事

关于增补非独立董事候选人事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《公司章程》等相关规定，我们作为盈方微电子股份有限公司的独立董事，现 就增补非独立董事候选人事项发表如下独立意见：

2017 年 12 月 10 日，公司董事会收到控股股东上海盈方微电子技术有限公 司（以下简称“盈方微电子”）提交的《关于增加盈方微电子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会临时提案的提议函》，盈方微电子提议将《关于增补非独 立董事候选人的议案》作为临时提案提交至公司 2017 年第二次临时股东大会一 并审议。全体独立董事认真审查了非独立董事候选人潘小燕女士的个人履历和相 关资料，我们认为：

1、盈方微电子本次提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章 程》等有关法律法规的规定，提名程序合法；

2、经充分了解本次提名的非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况， 未发现其有《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所有关业务规则及本公司章 程规定的不能担任公司董事的情形，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所 任何处罚和惩戒，非失信被执行人。潘小燕女士具备担任上市公司董事的资格。

我们同意提名潘小燕女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意将 相关议案提交公司股东大会审议。

独立董事：宗士才、钱凯、王悦

2017 年 12 月 11 日

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