Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

盈方微电子股份有限公司独立董事

关于连续两次未亲自出席董事会会议的说明

盈方微电子股份有限公司第十届董事会第八次会议、第十届董事会第九次会 议分别于2017 年4 月19 日、2017 年8 月25 日在公司会议室召开；2017 年4 月19 日，本人因为是深圳中级人民法院受理的某破产案件指定的管理人的负责 人需到法院汇报工作；2017 年8 月25 日，本人因为是锦天城史蒂文森黄(前海) 联营所的负责人需对当天承办地深港法律论坛作总结致词,因此未能亲自出席上 述两次会议，特委托独立董事王悦代为出席并对所有议案行使表决权。

特此说明。

独立董事：宗士才 2017 年8 月25 日

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