Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 23, 2016

证券代码：000670 证券简称： *ST 盈方 公告编号：2016-086

盈方微电子股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第四次 会议通知于2016 年11 月18 日以邮件、短信等方式发出，会议于2016 年11 月23 日 以现场会议方式召开，独立董事宗士才先生因工作原因无法亲自出席会议，故授权委 托独立董事王悦女士代为出席会议并进行表决，其他董事均参会表决。会议的召集、 召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的 决议合法有效。

一、会议审议情况

本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）《关于变更2016 年度审计机构的议案》

为确保公司2016 年度审计工作的顺利开展，公司拟将2016 年度财务报告审计机 构和2016 年度内部控制审计机构由致同会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司董事会审计委员会和独立董事事前认可本议案，并同意提交公司董事会审议。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为：同意8 票，反对0 票，弃权1 票，通过本议案。

董事陈炎表先生因不满意公司经营情况，故投弃权票。

本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

具体请详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更2016 年度 审计机构的公告》（公告编号：2016-088）。

（二）《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

为加强对子公司的管理控制，促进子公司规范运作和健康发展，维护公司和投资 者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

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圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及《公司章程》等有关规定，特制定《子公 司管理制度》，该制度的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案表决情况为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，通过本议案。

• （三）《关于召开2016 年第五次临时股东大会的议案》

公司将于2016 年12 月9 日（星期五）14:30 在上海市浦东新区科苑路866 号上 海中兴和泰酒店会议室召开公司2016 年第五次临时股东大会，会议具体事项详见《公 司关于召开2016 年第五次临时股东大会的通知》。

此项议案表决情况为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，通过本议案。

二、备查文件

• 1、第十届董事会第四次会议决议；

• 2、独立董事关于公司变更2016 年度审计机构事项的独立意见。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2016 年11 月24 日

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