Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 23, 2016

证券代码：000670 证券简称： *ST 盈方 公告编号：2016-087

盈方微电子股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会 第四次会议通知于2016 年11 月18 日以邮件、短信等方式发出，会议于2016 年11 月23 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应参加表决监事3 名，实 际参加表决监事3 名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所做的决议合法有效。

一、会议审议情况

本次会议采用现场表决的方式，审议通过《关于变更2016 年度审计机构的 议案》

为确保公司2016 年度审计工作的顺利开展，公司拟将2016 年度财务报告审 计机构和2016 年度内部控制审计机构由致同会计师事务所（特殊普通合伙）变 更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

本议案尚需提交公司2016 年第五次临时股东大会审议。

此项议案表决情况为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，通过本议案。 二、备查文件

第十届监事会第四次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

监事会

2016 年11 月24 日

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