Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 19, 2016

证券代码：000670 证券简称： *ST 盈方 公告编号：2016-070

盈方微电子股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第一 次会议通知于2016 年8 月13 日以邮件、短信等方式发出，会议于2016 年8 月18 日 以现场加通讯方式召开，全体董事均参会表决。会议的召集、召开程序及出席会议的 董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

一、会议审议情况

本次会议采用现场加通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

1、《关于选举公司董事长的议案》

根据与会董事的推举，一致同意选举陈志成先生（简历附后）担任公司董事长， 任期与本届董事会一致。

此项议案表决情况为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，通过本议案。 2、《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会四个专门委员会。根据《公司法》和《公司章程》，经公司董事长陈志成先生提名， 选举如下成员组成公司各专门委员会，任期为本次会议审议通过之日起至第十届董事 会届满止。

1、战略委员会由陈志成先生、陈炎表先生、史浩樑先生、钱凯先生和宗士才先 生五名董事组成，其中陈志成先生为该委员会召集人；

2、审计委员会由钱凯先生、王悦女士和史浩樑先生三名董事组成，其中钱凯先 生为该委员会召集人；

3、提名委员会由宗士才先生、钱凯先生和李元先生三名董事组成，其中宗士才 先生为该委员会召集人；

4、薪酬与考核委员会由王悦女士、宗士才先生和李元先生三名董事组成，其中

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王悦女士为该委员会召集人。

此项议案表决情况为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，通过本议案。

3、《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长陈志成先生提名，同意聘任李元先生（简历附后）为公司总经理，任 期与本届董事会一致。

独立董事已发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，通过本议案。

4 、《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理李元先生提名，同意聘任赵海峰先生（简历附后）为公司常务副总经

理，任期与本届董事会一致。

独立董事已发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，通过本议案。

5、《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理李元先生提名，同意聘任赵海峰先生为公司财务总监，任期与本届董

事会一致。

独立董事已发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为：同意7 票，反对1 票，弃权1 票，通过本议案。

个别董事反对及弃权理由：董事陈炎表先生及史浩樑先生均认为赵海峰先生在公

司2015 年年报审计工作期间与致同会计师事务所（特殊普通合伙）未能保持全面充 分沟通，对于公司2015 年度财务报告被出具无法发表意见审计报告的事项负有责任， 故陈炎表先生反对此议案，史浩樑先生弃权表决此议案。

6、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

根据董事长陈志成先生提名，同意聘任王芳女士（简历附后）为公司董事会秘书， 聘任代博先生（简历附后）为公司证券事务代表。

独立董事已发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，通过本议案。

二、备查文件

• 1、第十届董事会第一次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

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特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会 2016 年8 月20 日

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附简历：

1 、陈志成 ，男，1973 年 12 月出生，中国国籍，大学本科学历，北京大学 EMBA 在读，具有多年电子行业从业经验。2008 年 1 月创建上海盈方微电子有限公司，现任 上海盈方微电子有限公司董事长、上海盈方微电子技术有限公司董事长、北京超越时 代网络科技有限公司董事长、上海盈方微科技有限公司执行董事、上海盈方微投资发 展有限公司执行董事、上海瀚廷电子科技有限公司执行董事、盈方微电子（香港）有 限公司董事、InfoTM, Inc 董事、台湾盈方微国际有限公司董事、上海宇芯科技有限公 司董事、深圳市第六届政协委员、深圳市工商联副主席、深圳市温州商会荣誉会长、 盈方微电子股份有限公司董事长。

陈志成先生为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系；截止本公告日其直接持有本公司股份 2,203,000 股，通过上海盈方微电子 技术有限公司间接控制公司股份 211,692,576 股；陈志成先生未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规 定要求的任职条件。

2 、李元， 男,1968 年6 月出生, 博士研究生。历任东方证券股份有限公司研究所 研究员，上海青浦消防器材股份有限公司董事会秘书，华丽家族股份有限公司董事会 秘书，上海吾同投资管理有限公司投资总监。现任北京超越时代网络科技有限公司董 事、盈方微电子股份有限公司总经理。

李元先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关 系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、赵海峰 ，男，1972 年9 月出生，硕士研究生，中国注册会计师协会非执业会 员，曾在中国建设银行杭州市分行从事资金财务工作，历任航天通信控股集团股份有 限公司财务处副处长，华立仪表集团股份有限公司财务负责人兼资金财务部部长，硕 颖数码科技（中国）有限公司副总裁，上海盈方微科技有限公司监事，上海盈方微电 子技术有限公司董事。现任上海宇芯科技有限公司董事，盈方微电子（香港）有限公 司董事，盈方微电子股份有限公司董事、常务副总经理、财务总监。

赵海峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联 关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

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的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、王芳， 女，1976 年5 月出生，研究生学历。历任江西中江地产股份有限公司 证券事务代表，董事会秘书；昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会秘书、总经理助 理。现任上海盈方微电子有限公司副总经理、盈方微电子股份有限公司董事、董事会 秘书。

王芳女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关 系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、代博， 男，1985 年出生，本科学历，中级经济师。历任浙江敦奴联合实业股 份有限公司证券事务代表；上海富瀚微电子股份有限公司证券事务代表。现任盈方微 电子股份有限公司证券事务代表。

代博先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关 系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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