Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 8, 2016

证券代码：000670 证券简称： *ST 盈方 公告编号：2016-044

盈方微电子股份有限公司

第九届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会 第三十七次会议通知于2016 年6 月3 日以邮件、短信等方式发出，会议于2016 年6 月8 日以通讯方式召开，全体董事均参会表决。会议的召集、召开程序及出 席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法 有效。

一、会议审议情况

本次会议采用通讯表决的方式，审议通过了《关于召开2015 年度股东大会 的议案》。

公司将于2016 年6 月29 日（星期三）下午14:30，在上海市浦东新区科苑 866 号上海中兴和泰酒店会议室召开公司2015 年度股东大会，会议具体事项详 见《公司关于召开2015 年度股东大会的通知》。

此项议案表决情况为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，通过本议案。

二、备查文件

1、第九届董事会第三十七次会议决议

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

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2016 年6 月8 日