Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 7, 2016

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2016-010

盈方微电子股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况

一、会议召开情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会 第三十四次会议于2016年3月7日召开，会议通知于2016年3月1日以电话、电子邮 件等方式发出，全体董事以现场加通讯方式参会及表决。本次会议由董事长陈志 成先生主持，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合 法有效。

二、会议审议情况

本次会议采用现场加通讯表决的方式，审议通过了如下决议：

1 、《关于聘任董事会秘书的议案》

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 经董事长提名，公司董事会聘任王芳女士为公司董事会秘书，其任期与公司 第九届董事会任期相同。

附：王芳女士简历

王芳，女，1976 年出生，研究生学历。历任江西中江地产股份有限公司证 券事务代表，董事会秘书；昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会秘书、总经理 助理。2006 年 5 月获得上海证券交易所“上市公司董事会秘书”资格证书。王 芳女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分 之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

公司已将王芳女士的有关材料报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对 其任职资料审核后无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。 上述独立意见于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

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2 、《关于变更证券事务代表的议案》

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

公司于近日收到证券事务代表金志成先生的辞职申请，金志成先生由于个人 原因辞去证券事务代表职务，金志成先生辞职后将不在公司任职。公司及公司董 事会对金志成先生在任职期间所做出的贡献表示感谢。

为协助董事会秘书工作，经董事会秘书提名，公司董事会聘任代博先生担任 公司证券事务代表，其任期与公司第九届董事会任期相同。

附：代博先生简历

代博，男，1985 年出生，本科学历，中级经济师。历任浙江敦奴联合实业 股份有限公司证券事务代表；上海富瀚微电子股份有限公司证券事务代表；2015 年 12 月至今任职于公司证券部。2013 年 7 月获得上海证券交易所颁发的董事会 秘书资格证书。代博先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人 员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3 、联系方式

联系电话：021-58853066 传真号码：021-58853100

电子邮箱：infotmic@infotmic.com.cn

联系地址：上海市浦东新区祖冲之路 2290 弄展想广场 1 号 16 层 邮编号码：201203

特此公告。

盈方微电子股份有限公司 董事会

2016 年 3 月 8 日

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