Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 24, 2016

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2016-006

盈方微电子股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

公司于2016年2月19日以电话、传真方式通知全体董事、监事及 高级管理人员，定于2016年2月24日以现场加通讯方式召开第九届董 事会第三十三次会议。本次会议于2016年2月24日召开，会议应到董 事9名，实到董事9名。本次会议由董事长陈志成先生主持。会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下 议案：

一、审议《关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措 施和相关主体承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、证监会《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就 2015 年度非公开发行股 票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报 措施，公司董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人对公 司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。详细内容见公司于 2016 年 2 月 25 日刊登于巨潮资讯网上的《关于 2015 年度非公开发 行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》。

本议案表决事项构成关联交易，关联董事陈志成、赵海峰回避表

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决。非关联董事对本议案进行表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的具体内容详见巨 潮资讯网，《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》详见《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。

本议案表决事项构成关联交易，关联董事陈志成、赵海峰回避表 决。非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2016 年 3 月 11 日下午 14:30，在上海市浦东 新区科苑路 866 号上海中兴和泰酒店 2-04 室议室召开公司 2016 年第 二次临时股东大会，审议第九届董事会第三十三次会议审议通过的需 提交股东大会审议之议案，会议具体事项见公司关于召开 2016 年第 二次临时股东大会的通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

盈方微电子股份有限公司董事会 2016 年 2 月 24 日

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