Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 30, 2015

盈方微电子股份有限公司独立董事

关于第九届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为盈方微电子股 份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董事，对公司第九届董事会第 三十二次会议审议之议案发表如下独立意见：

一、关于董事长、副董事长辞职及选举新任董事长的独立意见

1 、经核查，史浩樑先生因个人工作原因，申请辞去公司董事长、 董事会战略委员会主任委员职务，其辞职原因与实际情况一致；陈志 成先生因工作调整原因，申请辞去公司副董事长职务，其辞职原因与 实际情况一致；

2 、史浩樑先生辞职后，仍将继续担任公司董事、董事会战略委 员会委员、董事会审计委员会委员职务。史浩樑先生的辞职不会影响 公司董事会的正常运作，也不会影响公司正常的生产经营。

3 、公司已按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定， 选举陈志成先生担任公司第九届董事会董事长。其提名、审议程序符 合国家法律、法规及《公司章程》的相关规定。经审阅陈志成先生履 历等材料，我们认为其能够胜任所任岗位职责的要求，符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的规定。

二、关于聘任高级管理人员的独立董事意见

• 1 、本次所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作

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经历，其可以胜任所聘任的工作，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、八部委 联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任 公司高级管理人员的情形；

• 2 、其相关提名、审议、表决、聘任程序符合国家法律法规、规

• 范性文件和《公司章程》的相关规定；

• 3 、同意聘任赵海峰先生为公司常务副总经理，任期至第九届董

• 事会届满。

  • 三、关于调整第九届董事会专业委员会的独立董事意见

1 、公司此次调整第九届董事会专业委员会部分委员职务主要是 因为部分专门委员会主任委员提出辞职，并结合公司的实际情况，以 规范公司董事会专业委员会的正常运作，相关人员的调整及其任职资 格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有 效；

• 2 、此次调整不存在损害公司中小股东利益的行为；

• 3 、我们同意此次对第九届董事会专业委员会部分委员职务的调

整，并同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事：

马 萍 宗士才 沈红波

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