Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 7, 2015

证券代码： 000670 证券简称：盈方微 公告编号： 2015-063

盈方微电子股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

公司于 2015 年 9 月 1 日以电话、传真方式通知全体董事、监事及高 级管理人员，定于 2015 年 9 月 7 日以通讯方式召开第九届董事会第二十 九次会议。本次会议于 2015 年 9 月 7 日召开，会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。本次会议由董事长史浩樑先生主持。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议《关于房地产业务的专项自查报告及公司控股股东、实 际控制人、董事、监事、高级管理人员关于房地产业务相关事项承诺 的议案》

根据公司收到的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》 （ 151536 号）的要求，为了保护公司及中小投资者的利益，稳步推 进公司申请的非公开发行股票事宜，公司对房地产业务是否存在闲置 土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题进行了自查。同时 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对于公司的 房地产业务是否存在上述违法违规问题作出相关承诺。详细内容请见 公司于 2015 年 9 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》 公司董事会提议于2015年9月24日下午14:30在在上海市浦东新 区科苑路 866 号上海中兴和泰酒店 2-04 室召开2015年第三次临时 股东大会，审议《关于房地产业务的专项自查报告及公司控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于房地产业务相关事项承 诺的议案》，会议具体事项见公司关于召开2015年第三次临时股东大 会的通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议《关于子公司签署<BB系列优先股出售框架协议>的议案》 为更好的实施公司发展战略，公司全资子公司上海盈方微电子有 限公司与 Altair Semiconductor Ltd. （以下简称“ Altair” ）签署《 BB 系 列优先股出售框架协议》，拟认购 Altair BB 系列优先股,标的总金额 约5000 万美元。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定， 本次交易金额约 5000 万美元，超过公司 2014 年度经审计净资产总额 的 50% ，构成重大资产重组。

本次盈方微有限签署的框架协议是意向协议，框架协议签署后， 公司拟聘请财务顾问、法律顾问、评估机构等中介机构详细论证，制 定具体交易方案并签署正式协议；交易方案及正式协议需提交公司董

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事会、股东大会审议，并按重大资产重组相关法律法规的规定履行相 应的审核和信息披露程序。

详细内容请见公司于 2015 年 9 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告

盈方微电子股份有限公司董事会 2015 年 9 月 7 日

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