Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 20, 2015

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-053

盈方微电子股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司第九届监事会第十一次会议于2015 年 7 月20 日在上海市浦东新区祖冲之路2290 弄展想广场1 号16 层公 司会议室召开，会议通知于2015 年7 月15 日以电话或书面形式发出， 应到监事3 名，实到3 名。本次会议的召开符合《公司法》与《公司 章程》等有关法律法规的相关规定，经会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2015 年员工持股计划（草案）及其摘要 的议案》；

经审核，监事会认为：《公司2015 年员工持股计划（草案）及 其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司 章程》的规定。

员工持股计划的制定旨在调动公司员工的积极性，实现企业的长 远发展与员工利益的充分结合，有利于实现企业的可持续发展，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式 强制员工参加本公司持股计划的情形。

监事蒋敏、职工监事丁强拟参与本次员工持股计划，回避对该议

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案的表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于核查公司员工持股计划(草案)持有人名单 及份额的议案》。

参加本次员工持股计划的人员范围为公司的董事、监事、高级管 理人员，公司或合并报表范围内下属子公司的中层管理人员，其他对 公司发展有较高贡献的人员。参加本员工持股计划的总人数上限为 100 人，其中董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共计6 人， 具体参与人数根据员工实际缴款情况确定；任一持有人所持有本员工 持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。

经审核，公司监事会认为：公司本次员工持股计划确定的持有人 均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司 2015 度员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工 持股计划持有人的主体资格合法、有效。

监事蒋敏、职工监事丁强拟参与本次员工持股计划，回避对该议 案的表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

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盈方微电子股份有限公司监事会

二〇一五年七月二十日

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