Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 11, 2015

盈方微电子股份有限公司独立董事

关于公司第九届董事会第二十二次会议相关事项的 独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为盈方微电子股 份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料 的基础上，对以下事项发表独立意见如下：

一、对公司使用自有资金 3 亿元进行对外投资，参与投资设立软 银盈方微创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商部门最终 核准登记的名称为准）的独立意见

1 、董事会所审议的使用自有资金对外投资符合有关法律法规的 规定，表决程序合法、有效；

2 、公司本次对外投资计划使用的资金为公司自有资金，有利于 完善公司的产业结构、研发体系，整合产业资源，符合公司发展战略；

3 、公司已经建立健全相关内控制度，对公司对外投资行为的风 险进行严密控制，该投资事项不涉及关联交易，不会对公司主营业务 发展造成不利影响。

本次对外投资符合公司业务发展需要，维护了全体股东的利益， 不存在损害公司和所有股东利益的行为。

同意公司使用自有资金 3 亿元进行对外投资，参与软银盈方微创

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业投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立软银盈方微创业投资 合伙企业（有限合伙）（暂定名），注册资本 3.03 亿元，公司为有限 合伙人，出资额 3 亿元，出资比例 99.01 % 。

二、关于子公司申请银行综合授信及公司对外担保的独立意见 公司全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“盈方微有 限”）向银行申请综合授信不超过等值人民币 2500 万元，期限一年， 有利于解决生产经营的资金需求，有助于提高其市场竞争力，增强其 盈利能力，符合公司生产经营和业务发展的相关需求，符合公司的发 展战略和全体股东的利益。盈方微有限经营情况良好，财务状况稳定， 偿债能力较强，公司为盈方微有限在上述授信额度内承担连带责任担 保，提供担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东利益的 情形。

此次盈方微有限向银行申请综合授信以及公司为其担保的审议 程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定， 以及《公司章程》的规定。

同意盈方微有限向银行申请综合授信不超过等值人民币 2500 万 元，期限一年；同意公司为盈方微有限在上述授信额度内为其承担连 带责任担保。

独立董事：宗士才、沈红波、马萍

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