Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 11, 2015

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-010

盈方微电子股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

公司于2015年3月3日以电话、传真方式通知全体董事、监事及高 级管理人员，定于2015年3月11日以通讯方式召开第九届董事会第二 十二次会议。本次会议于2015年3月11日召开，会议应到董事9名，实 到董事9名。本次会议由董事长史浩樑先生主持。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于对全资子公司增加投资的议案》

根据公司的战略规划，为适应其业务未来发展需要，充分利用香 港优越的地理位置和区位优势，顺利扩张海外业务和开展境外投资， 满足未来业务拓展的资金需要，公司全资子公司上海盈方微电子有限 公司（以下简称“盈方微有限”）拟对其全资子公司盈方微电子（香 港）有限公司增加投资 800 万美元，主要用于境外业务开展和境外投 资。

本次增加投资事项属于董事会决策权限范围，不构成关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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具体内容见公司《关于对全资子公司增加投资的公告》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》

同意公司以自有资金 3 亿元对外投资，与宁波杭州湾新区软银天 悦创业投资管理合伙企业（有限合伙）签署《软银盈方微创业投资合 伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，共同出资设立软银盈方微创业 投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商部门最终核准登记的名 称为准，以下简称“合伙企业”），注册资本 3.03 亿元，公司为有限 合伙人，出资额 3 亿元，出资比例 99.01 %，根据双方约定，公司首 次出资额 3000 万元，后续出资在一年内根据双方约定，按投资项目 进度用自有资金分期投资。宁波杭州湾新区软银天悦创业投资管理合 伙企业（有限合伙）为普通合伙人，出资额 300 万元，出资比例 0.99%， 是执行事务合伙人。独立董事对公司参与投资设立该合伙企业发表了 相关独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等的规定，本次对外投资事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股 东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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具体内容见公司《关于使用自有资金对外投资的公告》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于子公司申请银行综合授信及公司对外担保 的议案》

为满足生产经营和业务发展需要，盈方微有限拟向上海银行浦东 分行申请综合授信不超过等值人民币2500 万元，期限一年。

在上述授信额度内，公司拟为盈方微有限承担连带责任担保。

独立董事对该事项发表了相关独立意见。

本次子公司申请银行综合授信及公司对外担保事项在董事会的 权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容见公司《关于子公司申请银行综合授信及公司对外担保 的公告》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

盈方微电子股份有限公司董事会

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